奥士康:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-060
奥士康科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2024 年 12 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以网络会议
方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电
子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
奥士康科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 12 日