中坚科技:关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 编号：2024-058
浙江中坚科技股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开
的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。主要修订内容如下。
一、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
更新本次发行已经履行与尚需履行的审
特别提示 - 议或审批程序，更新本次发行募集资金总
额及各募投项目募集资金拟投入金额
释义 - 补充中坚智氪释义，更新报告期、报告期
各期末释义
第一节 本次向特定 二、本次发行的背景和
对象发行股票方案概 目的 更新完善本次发行的背景情况和目的
要
第一节 本次向特定 四、本次发行方案概要 更新本次发行募集资金总额及各募投项
对象发行股票方案概 目募集资金拟投入金额

章节 章节内容 修订情况
要
第一节 本次向特定 七、本次发行的审批程 更新本次发行已经履行与尚需履行的审
对象发行股票方案概 序 议或审批程序
要
第二节 董事会关于 一、本次募集资金使用 调整本次发行募集资金总额及各募投项
本次募集资金运用的 计划 目募集资金拟投入金额
可行性分析
第二节 董事会关于 二、本次募集资金投资 更新完善本次募集资金投资项目的实施
本次募集资金运用的 项目的实施背景 背景
可行性分析
更新“年产 6 万台骑乘式割草车建设项
目”及“年产 25 万台新能源智能园林机
第二节 董事会关于 械建设项目”预计使用募集资金金额、项
本次募集资金运用的 三、本次募集资金投资 目投资概算构成及项目环评、用地取得进
可行性分析 项目的基本情况 展情况；补充“具身智能机器人产业化项
目”具体情况；更新“上海研发中心建设
项目”备案进展情况；更新“补充流动资
金项目”拟投入金额
第三节 董事会关于 五、本次发行对公司负 根据公司 2024 年三季度报告数据，更新
本次发行对公司影响 债情况的影响 公司负债相关情况
的讨论与分析
根据募投项目调整情况，更新“（一）募
集资金投资项目风险”之“3、募投项目
拓展新产品的风险”、“6、募投项目用地
尚未取得风险”、“7、募投项目环评批复
第三节 董事会关于 六、本次股票发行相关 尚未取得风险”及“（六）其他风险”之
本次发行对公司影响 的风险说明 “2、募集资金不足导致募投项目无法按
的讨论与分析 计划实施或存在变更甚至发行失败的风
险”；根据公司 2024 年三季度报告数据，
更新“（三）财务风险”之“1、毛利率波
动风险”、“3、存货占比较高风险”、“4、
固定资产减值风险”中相关财务数据
第四节 董事会关于 二、公司最近三年利润 更新公司 2023 年利润分配进展情况及最
公司利润分配情况的 分配情况及未分配利 近三年现金分红情况
说明 润使用情况
第五节 本次向特定 一、本次发行摊薄即期 根据调整后的募集资金投资项目方案，更
对象发行股票摊薄即 回报对公司主要财务 新募集资金总额及相关测算假设，更新本
期回报分析 指标的影响分析 次发行对公司 2025 年每股收益、加权平
均净资产收益率影响的测算
二、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订内容
本次发行方案论证分析报告的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
一、本次向特定对象发 （一）本次向特定对 补充完善本次向特定对象发行股票的背
行股票的背景和目的 象发行股票的背景 景
一、本次向特定对象发 （二）本次向特定对 补充完善本次向特定对象发行股票的目
行股票的背景和目的 象发行股票的目的 的
五、本次发行方式的可 （一）本次发行方式 更新本次募集资金总额及非资本性支出
行性 合法合规 构成情况
五、本次发行方式的可 （二）本次发行程序 更新本次发行已经履行与尚需履行的审
行性 合法合规 议或审批程序
六、本次发行方案的公 - 更新本次发行已经履行的审议或审批程
平性及合理性 序
七、本次向特定对象发 （一）本次发行摊薄 根据调整后的募集资金总额、相关测算假
行股票摊薄即期回报 即期回报对公司主要 设，更新本次发行对公司 2025 年每股收
的影响、采取填补措施 财务指标的影响分析 益、加权平均净资产收益率影响的测算
及相关承诺
三、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订内容
本次发行募集资金使用可行性分析报告的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
一、本次募集资金使用 - 调整本次发行募集资金总额及各募投项
计划 目募集资金拟投入金额
二、本次募集资金投资 - 更新完善本次募集资金投资项目的实施
项目的实施背景 背景
更新“年产 6 万台骑乘式割草车建设项
目”及“年产 25 万台新能源智能园林机
三、本次募集资金投资 械建设项目”预计使用募集资金金额、项
项目的基本情况 - 目投资概算构成及项目环评、用地取得进
展情况；补充“具身智能机器人产业化项
目”具体情况；更新“上海研发中心建设
项目”备案进展情况；更新“补充流动资

章节 章节内容 修订情况
金项目”拟投入金额
四、公司关于《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》的修订内容
本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
一、本次发行摊薄即期 根据调整后的募集资金投资项目方案，更
回报对公司主要财务 （一）主要假设 新募集资金总额及相关测算假设
指标的影响分析
一、本次发行摊薄即期 （二）对公司主要财 根据调整后的募集资金总额、相关测算假
回报对公司主要财务 务指标的影响 设，更新本次发行对公司 2025 年每股收
指标的影响分析 益、加权平均净资产收益率影响的测算
相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所主板信息披露网站的公告文件。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二四年十二月十二日