中坚科技:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-055
浙江中坚科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2024 年 12 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 12 月 7 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。
会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司未来发展战略及业务变化的实际情况，公司主要对本次向特定对象发行股票方案募集资金用途进行调整，具体如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 51,620.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金
拟投入金额
1 年产 6 万台骑乘式割草车建设项目 21,590.00 21,590.00
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金
拟投入金额
2 年产 25 万台新能源智能园林机械建设项目 19,250.00 19,250.00
3 上海研发中心建设项目 5,780.00 5,780.00
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 51,620.00 51,620.00
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若本次发行募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,519.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金
拟投入金额
1 年产 6 万台骑乘式割草车建设项目 21,590.00 19,890.40
2 年产 25 万台新能源智能园林机械建设项目 19,250.00 15,848.60
3 具身智能机器人产业化项目 30,384.25 30,000.00
4 上海研发中心建设项目 5,780.00 5,780.00
5 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 84,004.25 78,519.00
注：经公司第五届董事会第八次会议审议，募集资金拟投入金额系已扣除公司第四届董事会
第十三次会议决议日（2023 年 12 月 12 日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务
性投资 5,101.00 万元后的金额。
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予 以置换。
若本次发行募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定 的本次募集资金投资项目范围内，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不 足部分由公司自筹解决。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行股票方案等进行了调整，同意公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，修订 了《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行股票预案（二次修订稿）》和披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-058）、《关于 2023 年度向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2024-059）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行股票方案等进行了调整，同意公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，修订 了《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报 告（修订稿）》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行股票方案等进行了调整，同意公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，修订 了《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可 行性分析报告（修订稿）》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行股票方案等进行了调整，同意公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案等，对公司 2023 年度向特定对象发行股 票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的相关内容进行二次修订。
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-060）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，而公司尚未 完成向特定对象发行股票事宜，为确保公司 2023 年向特定对象发行股票工作的 延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东大会将 2023 年度向特定对象 发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至
2025 年 12 月 27 日。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-061）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会授权有效期即将届满，而公司尚未 完成向特定对象发行股票事宜，为确保公司 2023 年向特定对象发行股票工作的 延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发