明阳电气:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-057
广东明阳电气股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第
二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）、北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方发生日常关联交易金额总计不超过 106,626.39 万元（不含税）。在上述预计总金额内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调剂使用。
2、2024 年 1-10 月，公司与明阳智能、北京博阳慧源电力科技有限公司等
关联方累计已发生日常关联交易总额为 38,829.02 万元（不含税；未经审计）。
3、公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张传卫先生、张超女士、孙文艺先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东将回避表决。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联交易 关联交易 2025 年度预 2024 年 1-10 月 2024 年度
交易 关联方 内容 定价原则 计发生金额 实际发生金额 预计金额
类别 （未经审计）
北京博阳慧源电 电气元器件等 市场公允 11,681.42 5,737.13 11,150.44
向关 力科技有限公司 原材料 定价原则
联方 中山明阳新能源 电费 市场公允 74.38 41.96 68.16
采购 技术有限公司 定价原则
产品 小计 11,755.80 5,779.09 11,218.60
接受 市场公允
关联 明阳智能 培训服务费 定价原则 22.88 0.00 0.00
方提
供劳 小计 22.88 0.00 0.00
务
明阳智能 房屋及建筑物 市场公允 356.20 296.83 534.55
租赁 定价原则
向关 中山市明阳电器 房屋及建筑物 市场公允 190.77 158.98 190.77
联方 有限公司 租赁 定价原则
租赁 中山市泰阳科慧 房屋及建筑物 市场公允 99.08 0.00 0.00
实业有限公司 租赁 定价原则
小计 646.05 455.81 725.32
明阳智能 箱变、变压 市场公允 80,973.45 32,350.19 89,145.08
向关 器、开关柜等 定价原则
联方 中山市明阳电器 销售材料、服 市场公允 228.20 93.36 300.00
销售 有限公司 务费等 定价原则
产品 北京明阳氢能科 箱变、变压 市场公允 3,000.00 0.00 10,000.00
技有限公司 器、开关柜等 定价原则
小计 84,201.65 32,443.55 99,445.08
向关 明阳智能 电气工程服务 市场公允 10,000.00 150.57 0.00
联方 定价原则
提供
工程 小计 10,000.00 150.57 0.00
服务
合计 106,626.39 38,829.02 111,389.00
注：以上表格中金额均为不含税金额。
（三）2024 年日常关联交易预计及截至 2024 年 10 月 31 日实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2024 年 1-10 月 2024 年度 实际发生额占同
类别 关联方 内容 实际发生金额 预计金额 类业务比例（%）
（未经审计） （未经审计）
北京博阳慧源电 电气元器件等 5,737.13 11,150.44 1.49%
向关联方 力科技有限公司 原材料
采购产品 中山明阳新能源 电费 41.96 68.16 2.73%
技术有限公司
小计 5,779.09 11,218.60 --
明阳智能 房屋及建筑物 296.83 534.55 30.95%
向关联方 租赁
租赁 中山市明阳电器 房屋及建筑物 158.98 190.77 16.58%
有限公司 租赁
小计 455.81 725.32 47.53%
明阳智能 箱变、变压 32,350.19 89,145.08 6.75%
向关联方 器、开关柜等
销售产品 中山市明阳电器 销售材料、服 93.36 300.00 0.02%
有限公司 务费

北京明阳氢能科 箱变、变压 0.00 10,000.00 --
技有限公司 器、开关柜等
小计 32,443.55 99,445.08 6.77%
向关联方 明阳智能 电气工程服务 150.57 0.00 100.00%
提供工程
服务 小计 150.57 0.00 100.00%
合计 38,829.02 111,389.00 --
注：1、公司 2024 年度日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，目前尚未实施完毕，且由于项目进展、采购安排、市场及客户需求发生变化等原因，部分业务交易的实际发生情况与预计情况有所变化。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在定期报告中披露；
2、表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,为四舍五入原因所致；
3、以上表格中金额均为不含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）明阳智慧能源集团股份公司
1、法定代表人：张传卫
2、注册资本：227,159.4206 万元人民币
3、统一社会信用代码：91442000789438199M
4、住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号
5、经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
6、主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日总资产 8,291,956.89
万元，净资产 2,703,271.93 万元；2024 年 1-9 月营业收入 2,023,662.11 万元，
净利润 80,851.08 万元。以上数据来源于《明阳智慧能源集团股份公司 2024 年第三季度报告》。

7、关联关系说明：明阳智能与公司为同一控制下的企业，实际控制人均为张传卫先生，张传卫先生为明阳智能的董事长、首席执行官。
8、履约能力分析：明阳智能自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经公司核查，明阳智能不属于失信被执行人。
（二）北京博阳慧源电力科技有限公司（以下简称“北京博阳”）
1、法定代表人：孙文艺
2、注册资本：1,000 万元人民币
3、统一社会信用代码：91110105MA00GGY120
4、住所：北京市海淀区东北旺西路 58 号院东侧 C 楼一层 1001