通润装备:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-077
江苏通润装备科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日以
通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、
周承军对本议案回避表决，表决通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十八次会议决议；
（二）第八届董事会独立董事第六次专门会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2024年12月12日