宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-044
宁波远洋运输股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，以“5 票同意，0
票反对，0 票弃权，4 票回避”的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生回避了对该议案的表决。
2.独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，
以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年
度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认
为：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允合理，操作
程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股
东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2025 年度日常关联交易的预计是基
于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。公司全
体独立董事均出席了会议并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审
议。
3.监事会意见
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届监事会第六次会议，以“2 票同意，0
票反对，0 票弃权，1 票回避”的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常
关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提
交 2024 年第三次临时股东大会审议，关联监事张路先生回避了对该议案的表决。
经审查，监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，
交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。
4.本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，
公司股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况
单位：人民币 万元
2024 年度 2024 年 1-9 月
关联交易类别 关联人（注 1） 预计金额 实际发生金额
（未经审计）
浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 21,000 19,177
向关联人购买燃 间接控制的企业
料 其中：浙江海港国际贸易有限公司 21,000 19,177
小计 21,000 19,177
向关联人提供劳 浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 22,500 15,719
务 间接控制的企业
其中：舟山甬舟集装箱码头有限公司 6,000 2,002

宁波舟山港多式联运有限公司 14,000 6,367
其他企业 2,500 7,350
浙江兴港国际货运代理有限公司 15,000 13,576
宁波京泰船务代理有限公司 200 0
南京两江海运股份有限公司 200 61
宁波中远海运船务代理有限公司 800 651
宁波兴港海运有限公司（注 2） 200 9
小计 38,900 30,016
浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 75,500 52,370
间接控制的企业
其中：嘉兴市乍浦港口经营有限公司 23,000 15,850
宁波港北仑通达货运有限公司（注 3） 8,600 5,367
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 6,000 3,450
接受关联人提供 宁波镇海港埠有限公司 8,900 5,434
的劳务 苏州现代货箱码头有限公司 3,700 3,126
温州港集团有限公司 5,300 2,951
其他企业 20,000 16,192
南京两江海运股份有限公司 200 0
宁波兴港海运有限公司（注 2） 2,700 1,429
小计 78,400 53,799
浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 200 76
其他收入 间接控制的企业
小计 200 76
浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 1,100 960
其他支出 间接控制的企业
小计 1,100 960
总计 139,600 104,028
1. 公司根据可能发生的关联交易金额上限进行预计，后续经营活动实际发生
预计金额与实际 金额根据经营进展按需发生。
发生金额差异较 2. 公司目前统计的关联交易执行情况为 2024 年 1-9 月实际发生金额（未经审
大的原因 计），2024 年仍有部分业务在 10-12 月发生并结算。由于尚无 2024 年经审
计全年数据，也导致实际发生情况与 2024 年度预计产生差异。公司将于
2024 年年度报告披露之日，同步披露公司 2024 年度日常关联交易执行情
况。
注1：鉴于公司关联方数量较多，与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并
列示，其中实际或预计与单一关联法人发生的关联交易的发生交易金额达到公司最近一期经
审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。
注2：舟山港兴港海运有限公司于2024年11月更名为宁波兴港海运有限公司。

注3：宁波港北仑通达货运有限公司于2024年8月被宁波北仑第一集装箱码头有限公司 （以下简称“北一集司”）吸收合并，其独立法人资格已被注销，全部资产、负债、业务及 人员等由北一集司承继。
2024 年 1-9 月日常关联交易实际发生总额控制在 2024 年度关联交易预计总
额内，且同一交易类别下的日常关联交易累计超出金额未达到公司最近一期经审 计净资产绝对值的 0.5%，公司与同一关联人累计发生的关联交易超出金额未达 到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。
（三）2025 年度日常关联交易预计情况
单位：人民币 万元
2025 年度 2024 年 1-9 月实
关联交易类别 关联人（注 4） 预计金额 际发生金额
（未经审计）
浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 30,000 19,177
向关联人购买 间接控制的企业
燃料 浙江海港国际贸易有限公司 30,000 19,177
小计