莱斯信息:莱斯信息关于募投项目延期的公告

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-040
南京莱斯信息技术股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10
日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新一代智慧民航平台项目”“智慧交通管控平台项目”“公共信用大数据支撑和服务平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间分别延长 2 年，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公开发行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额为 103,319.36 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979.59 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2023 年 6 月 21 日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报
告》（容诚验字[2023]230Z0166 号）。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于
2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开
发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目
根据《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露的募集资金使用计划，截至 2024 年 9 月 30 日 ，公司首次公
开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2024 截至 2024
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 年 9 月 30 年 9 月
资金金额 日累计投入 30 日投入
金额 进度
1 新一代智慧民航平台 31,517.80 31,517.80 13,042.65 41.38%
项目
2 智慧交通管控平台项 15,728.04 15,728.04 3,537.05 22.49%
目
3 公共信用大数据支撑 7,086.05 7,086.05 1,436.76 20.28%
和服务平台项目
4 研发中心建设项目 17,391.67 17,391.67 9,914.55 57.01%
5 补充流动资金 30,000.00 25,256.03 3,311.71 13.11%
合计 101,723.56 96,979.59 31,242.72 32.22%
注：以上截止 2024 年 9 月 30 日的数据未经审计。
三、本次募投项目延期原因及情况
（一）本次募投项目延期原因
自 2023 年 6 月 28 日上市以来，公司持续有序推动募投项目建设，核心技术
能力和产业发展水平再上新台阶。在此过程中，主营三大业务领域出现了低空经济、车路云、数据要素等一系列新的产业政策红利，公司加大资源投入，力争抢抓新一轮产业发展契机。因为研发内容变化导致研发时间和周期延长，募投项目的实际投资进度较原计划略有延迟。主要情况如下：
1.新一代智慧民航平台项目
项目原研发内容主要面向民航空中管制和机场运营管理精细化、智慧化的发
展趋势，针对民航运输系统各要素互联互通及高效协同需求，开展航空运输一体化+数字化的新一代智慧民航解决方案产品体系的技术研发及产业化。自 2023 年12 月中央经济工作会议将低空经济提升到战略性新兴产业的高度以来，低空经济产业发展迅速，公司依托空管优势业务，研发、构建以平台“大脑”为核心的完整低空保障服务体系，加快形成“高空-低空-地面”一体化发展格局。
2.智慧交通管控平台项目
项目原研发内容主要面向我国交通系统智慧化的发展需求，开展基于智能网联技术体系下智慧交通管控系列产品的研发及产业化项目，构建“五位一体、四
层架构”的新一代产品体系。2024 年 1 月 17 日，工业和信息化部、交通运输部
等五部门联合发布了《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，推动智能网联汽车和智能交通系统的发展，公司紧趁“车路云一体化建设”产业契机，加紧、加大在该方向的技术研发投入，布局车路云产品谱系，扩大业务应用，持续强化在智能交通行业的品牌影响力。
3.公共信用大数据支撑和服务平台项目
项目原研发内容主要面向各级公共信用管理机构用户的信用体系建设和信用信息服务需求，构建能够支撑国家、省市纵向及各政府部门横向一体化的公共信用大数据支撑平台。近年来，各级政府均提出要加快公共数据资源开发利用，充分释放公共数据要素潜能。公共信用领域具有显著的数据要素特征，公司正加快打造领域数据场景应用产品，积极响应国家“数据要素×”行动。
4.研发中心建设项目
项目原研发内容主要针对各业务板块所涉及的共性技术进行攻关，打造共性技术支撑平台，开展前沿技术研究。针对各业务板块新的发展需求，亟需紧随各行业技术发展趋势，为各行业提供底层共性技术支撑，持续对技术及产品进行更新迭代，为客户提供更好的服务体验。
结合上述研发投入环境、整体市场情况等发生的变化，基于谨慎性原则，公司需要调整技术方案、迭代更新论证，保证募投项目实施成效。同时，公司结合
自身发展战略及研发实践经验，考虑项目投入研发周期与资金使用安排，拟对募投项目达到预定可使用状态时间分别延长 2 年。公司在保持项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，决定对上述募投项目延期，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。
（二）本次募投项目延期情况
1.新一代智慧民航平台项目
序号 项目名称 原计划项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 新一代智慧民航平台项目 2025 年 1 月 2027 年 1 月
2.智慧交通管控平台项目
序号 项目名称 原计划项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 智慧交通管控平台项目 2025 年 5 月 2027 年 5 月
3.公共信用大数据支撑和服务平台项目
序号 项目名称 原计划项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 公共信用大数据支撑和服 2025 年 6 月 2027 年 6 月
务平台项目
4.研发中心建设项目
序号 项目名称 原计划项目达到预定可 调整后项目达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 研发中心建设项目 2025 年 1 月 2027 年 1 月
四、本次募投项目延期必要性及可行性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途等，募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。
（一）新一代智慧民航平台项目
1.项目实施的必要性
（1）项目建设有利于公司把握行业发展机遇，服务国家战略实施
“十四五” 时期是我国从航空运输大国迈向航空运输强国、全方位筑牢民
航强国建设根基的决定性阶段，伴随我国民航规模持续拓展，民航信息科技领域创新机遇与发展空间呈指数级增长。公司作为中国空中交通管理行业的开拓者和民航信息化领域的创新者，随着“民航强国”“四强空管”“四型机场”等战略向纵深推进，拟通过本次项目的建设，紧抓国家新基建战略布局与民航产品自主创新政策导向，研发契合我国民航航空运输一体化、智能化诉求的新一代智慧民航解决方案产品体系，以先进信息管理技术整合空天地资源，为航空运输提供精准、安全、高效且优质的智能服务，进一步提升公司核心竞争力。2023 年 12 月中央经济工作会议将低空经济提升到战略性新兴产业的高度，低空经济对于经济发展、国家安全意义重大。《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《国家空域基础分类方法》等重要文件发布，为低空发展提供更明晰的政策指引；多地政府工作报告提出将加快低空经济产业发展，各地正在加紧低空经济建设试点示范。综上所述，项目建设无疑是公司精准捕捉行业发展契机、深度践行民航强国战略的关键路径与核心依托，必将推动公司在民航领域的长远发展与国家战略的协同共进。
（2）项目建设有利于公司更好满足市场需求，提高盈利能力
我国民航经过数十年的建设形成了众多信息化系统，这些复杂化、相对独立的系统对资源的统一管理和调度构成了严峻挑战，演变为制约民航整体效率提升的关键障碍。公司作为国内智慧民航领域的核心服务商，拟扎根于民航信息化领域的前沿阵地，对现有民航信息化产品和体系架构进行全面且深入的升级迭代，从而进一步提升产品技术水平以满足客户需求。通过本项目的建设，公司将自主研发新一代大型主用空管自动化系统及机场信息集成系统（IIS）的关键技术，加速构建一套以“网络中心、面向服务、按需分发、协同运行、集成管控、安全自愈”为核心理念的综合化智慧民航解决方案