上海瀚讯:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-068
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日
召开了第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次
临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 26 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：
上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股
份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2024 年 12 月 20 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证和授权委托书。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024 年
12 月 20 日 16:00 前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。
4、登记地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号
5、联系方式：
联系人：谭云飞、阳玉珧
电话：021-62386622
传真：021-31115669
6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次临时会议决议。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东大会登记表》
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：350762
2. 投票简称：瀚讯投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会不设总议案。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

上海瀚讯信息技术股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
上海瀚讯信息技术股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚讯信息技 术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审 议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2024 年第三次 临时股东大会闭会时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2024 年度审计机 √
构的议案》
投票说明：
1、 对于非累积投票提案：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权” 之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意
见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、 委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：

上海瀚讯信息技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参
备注
会