英集芯:华泰联合证券有限责任公司关于深圳英集芯科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳英集芯科技股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证券对英集芯首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 4 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及其子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 18 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英集芯首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况

根据《深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司因经营需要，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
序 募集资金投资方 投资总额 募集资金投 截至 2024.11.30 实施主体
号 向 资额 累计投入金额
1 电源管理芯片开 18,558.44 18,558.44 18,454.94 深圳英集芯、珠
发和产业化项目 海英集芯
2 快充芯片开发和 15,510.29 15,510.29 13,371.75 深圳英集芯、珠
产业化项目 海英集芯
3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 -
合计 40,068.73 40,068.73 37,826.68 -
注：上表所涉数据的尾数如有差异，系四舍五入所致。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四
次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议
案》，并经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意将首次
公开发行募集资金投资项目“电源管理芯片开发和产业化项目”和“快充芯片开发和产业化项目”的实施方式由“购置房产”变更为“使用已租赁场地”，实施地点、实施主体不变，并对其项目的内部投资结构进行调整。调整后的募投项目具体情况如下：
募投项 序号 资金类别 变化前投资总额 变化额 变动后投资总额
目名称 （万元） （万元） （万元）
电源管 1 工程建设费用 5,497.50 -4,553.92 943.58
理芯片 2 研发费用 8,732.50 1,681.90 10,414.40
开发和
产业化 3 铺底流动资金 4,328.44 2,872.02 7,200.46
项目 合计 18,558.44 - 18,558.44
序号 资金类别 变化前投资总额 变化额 变动后投资总额
（万元） （万元） （万元）
快充芯
片开发 1 工程建设费用 4,056.50 -2,947.16 1,109.34
和产业 2 研发费用 7,737.50 1,028.43 8,765.93
化项目 3 铺底流动资金 3,716.29 1,918.73 5,635.02
合计 15,510.29 - 15,510.29
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“电源管理芯片开发和产
业化项目”“快充芯片开发和产业化项目”，已建设完毕并达到可使用状态，公司拟定将上述项目结项。公司本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金承 已实际支付 利息及现金 募集资金预计
序 募集资金 诺投资总额 募集资金总 管理收益（扣 节余金额（4）= 本次永久
号 投资项目 （1） 额（2） 除手续费） （1）-（2）+（3） 补流金额
（3）
电源管理
1 芯片开发 18,558.44 18,454.94 634.80 738.31 738.31
和产业化
项目
快充芯片
2 开发和产 15,510.29 13,371.75 761.12 2,899.66 2,899.66
业化项目
3 补充流动 6,000.00 6,000.00 - -
资金
合计 40,068.73 37,826.68 1,395.92 3,637.97 3,637.97
注：上表所涉数据的尾数如有差异，系四舍五入所致。
四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司上述募投项目均已顺利建设完成，并达到预定可使用状态。在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。
节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司上述募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。为了更合理地使
用募集资金，提高募集资金管理、使用效率，公司拟将该募集资金专户剩余募集资金约 3,637.97 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，该事项无需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构对英集芯本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳英集芯科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）保荐代表人：
张 鹏 付 涛
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日