英集芯:《深圳英集芯科技股份有限公司章程》(2024年12月)

深圳英集芯科技股份有限公司
章 程
二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会 ...... 36
第一节 监事...... 36
第二节 监事会...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第一节 财务会计制度...... 39
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知和公告 ...... 43
第一节 通知...... 43
第二节 公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附则 ...... 48
深圳英集芯科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司采取整体变更、以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 914403003196534414。
第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，该普通股股票于 2022 年 4 月 19 日
在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：深圳英集芯科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新
谷八栋 A 座 4301
第六条 公司注册资本为人民币 42,923.8405 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、首席执行官、副总经理、
财务总监、首席技术官、董事会秘书及本章程中确定属于公司高级管理人员的人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨为：体制创新与科技创新相结合，在市场经济的
原则下充分利用和发挥科技优势、各方股东的资源优势以及人才优势，合法合规经营，公司一直秉承为客户提供优质服务和业界最高性价比解决方法的理念，励志成为国际一流的芯片企业。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：集成电路、
计算机软硬件、电子产品、测试设备的技术开发及销售、技术服务、技术转让、技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物与技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司设立时股本总数为 37,800 万股，每股面值为人民币 1 元，
全部为人民币普通股。各发起人的名称（或姓名）、认购股份数额、认购比例、出资方式如下表：
序号 发起人姓名 认购股份数额（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
珠海英集投资合
1 伙企业（有限合 104,535,837.00 27.6550 净资产 2020.11.12
伙）
上海武岳峰集成
2 电路股权投资合 104,378,785.00 27.6134 净资产 2020.11.12
伙企业（有限合
3 北京芯动能投资 36,238,895.00 9.5870 净资产 2020.11.12
基金（有限合伙）
共青城科苑股权
4 投资合伙企业（有 25,050,036.00 6.6270 净资产 2020.11.12
限合伙）
长沙高新开发区
5 和生股权投资合 14,911,255.00 3.9448 净资产 2020.11.12
伙企业（有限合
伙）
珠海英芯投资合
6 伙企业（有限合 14,341,554.00 3.7941 净资产 2020.11.12
伙）
共青城展想股权
7 投资合伙企业（有 12,903,943.00 3.4137 净资产 2020.11.12
限合伙）
8 上海科技创业投 7,069,470.00 1.8702 净资产 2020.11.12
资有限公司
成都英集芯企业
9 管理合伙企业（有 6,925,208.00 1.8321 净资产 2020.11.12
限合伙）

佛山市景祥凯鑫
10 股权投资合伙企 5,771,108.00 1.5267 净资产 2020.11.12
业（有限合伙）
11 黄洪伟 4,559,433.00 1.2062 净资产 2020.11.12
上海惟牵企业管
12 理咨询合伙企业 4,328,248.00 1.1450 净资产 2020.11.12
（有限合伙）
上海恒佐企业管
13 理咨询合伙企业 4,328,248.00 1.1450 净资产 2020.11.12
（有限合伙）
珠海格金广发信
14 德智能制造产业 2,885,380.00 0.7633 净资产 2020.11.12
投资基金（有限合
伙）
合肥原橙股权投
15 资合伙企业（有限 2,873,955.00 0.7603 净资产 2020.11.12
合伙）
16 陈 鑫 2,562,327.00 0.6779 净资产 2020.11.12
17 丁家平 2,458,449.00 0.6504 净资产 2020.11.12
宁波清控汇清智
18 德股权投资中心 2,164,123.00 0.5725 净资产 2020.11.12
（有限合伙）
19 曾令宇 1,765,928.00 0.4672 净资产 2020.11.12
20 江 力 1,765,928.00 0.4672 净资产 2020.11.12
21 唐 晓 1,765,928.00 0.4672 净资产 2020.11.12
22 戴加良 1,765,928.00 0.4672 净资产 2020.11.12
苏州聚源铸芯创
23 业投资合伙企业 1,442,749.00 0.3817 净资产 2020.11.12
（有限合伙）
东莞长劲石股权
24 投资合伙企业（有 1,442,749.00 0.3817 净资产 2020.11.12
限合伙）
南京智兆贰号股
25 权投资合伙企业 1,442,749.00 0.3817 净资产 2020.11.12
（有限合伙）
湖南清科小池股
26 权投资合伙企业 1,442,749.00 0.3817 净资产 2020.11.12
（有限合伙）

拉萨经济技术开
27 发区闻天下投资 1,442,74