南芯科技:南芯科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-066
上海南芯半导体科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10
日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事组成公司第二届董事会，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举产生阮晨杰先生、卞坚坚先生、刘敏先生、梁星先生、WENJIJIN先生、简德明先生为公司第二届董事会非独立董事；选举曾晓洋先生、CHRISTINEXIAOHONGJIANG 女士、林萍女士为公司第二届董事会独立董事，其中林萍女士为会计专业人士。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议
通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。
（二）董事长选举情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举阮晨杰先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（三）董事会各专门委员会委员选举情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：
专门委员会 专门委员会委员
战略委员会 阮晨杰（召集人）、卞坚坚、曾晓洋
提名委员会 曾晓洋（召集人）、阮晨杰、CHRISTINEXIAOHONGJIANG
审计委员会 林萍（召集人）、CHRISTINE XIAOHONG JIANG、梁星
薪酬与考核委员
会 CHRISTINE XIAOHONG JIANG（召集人）、阮晨杰、林萍
其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员（召集人）林萍女士为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《上海南芯科技半导体股份有限公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、 监事会换届选举情况
(一)监事选举情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会通过累积投票制
的方式选举韩颖杰先生、程潇先生为公司第二届监事会非职工代表监事。与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事杨申华先生共同组成公司第二届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）、《南芯科技关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-060）。
（二）监事会主席选举情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届监事会主席的议案》，监事会同意选举韩颖杰先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、 高级管理人员聘任情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任阮晨杰先生为公司总经理，聘任卞坚坚先生、刘敏先生为公司副总经理，聘任梁映珍女士为公司董事会秘书，聘任赵熹先生为公司财务负责人，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书梁映珍女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。阮晨杰先生、卞坚坚先生、刘敏先生的简历详见
公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南
芯科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。梁映珍女士、赵熹先生的简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王蓉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。王蓉女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：021-50182236
电子邮箱：investors@southchip.com
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
附件：
1、梁映珍女士简历
梁映珍女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年至 2018 年任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司研发经理，
2018 年至 2020 年 8 月任北京致远融悦咨询有限公司副总裁，2020 年 8 月加入
公司，现任公司董事会秘书。
截至目前，梁映珍女士未直接持有公司股份，通过上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）和上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、赵熹先生简历
赵熹先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年
至 2021 年 6 月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2021 年 6
月加入公司，现任公司财务负责人。
截至目前，赵熹先生直接持有公司股份 79,641 股，除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、王蓉女士简历
王蓉女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年
至 2017 年任上海智通建设发展股份有限公司证券事务代表，2017 年至 2021 年
7 月任上海悦普广告集团股份有限公司证券事务代表，2021 年 8 月加入公司，现任公司证券事务代表。
截至目前，王蓉女士直接持有公司股份 3,000 股，除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。