永安林业:第十届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-073
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2024年12月7日以书面和通讯方式发出，2024年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘年审会计师事务所的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议通过，本议案还需提交股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的
表决结果（吕锦程董事、刘丽杰董事、王天敬董事回避表决本议
案）通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议通过，本议案还需提交股东大会审议。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于进行中林（雄安）生物能源科技集团有限公司全部股东权益转让项目预披露的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预挂牌转让全资子公司中林（雄安 ）生物能源科技集团有限公司全部股东权益的提示性公告》。
本议案已提交董事会审议通过。
（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定
于 2024 年 12 月 26 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开 2024 年第五次临时股东大会。
审议事项：
（一）提案名称
1.关于聘请年审会计师事务所的议案；
2.关于出售资产暨关联交易的议案。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》《2024 年第五次临时股东大会资料》。
三、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
3.2024 年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日