小熊电器:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-098
小熊电器股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司因经营发展需要，预计2025年度将与关联方发生采购原材料、接受劳务以及提供水电燃料及场地等日常关联交易，预计总金额不超过24,770.00万元，2024年1-11月实际发生日常关联交易金额为15,669.18万元。关联董事李一峰先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议全票同意审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东佛山市兆峰投资有限公司、李一峰先生、龙少宏女士回避表决。
2、预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024年1-
关联交易 关联交 关联交易 2025 年度 11 月实际 2024 年度
类别 关联人 易内容 定价原则 预计金额 发生金额 预计金额
（未经审
计）
向关联人 惠城区斯慧 采购包 市场
采购原材 堡包装材料 装材料 公允价 600.00 460.58 800.00
料 制品厂
向关联人 广东玖誉新 采购塑 市场
采购原材 材料科技有 胶原料 公允价 12,000.00 7,129.11 12,000.00
料 限公司

接受关联 佛山市裕丰 采购餐 市场
人提供的 餐饮管理有 饮服务 公允价 3,500.00 1,947.20 3,500.00
劳务 限公司
向关联人 佛山市裕丰 承担水
提供水电 餐饮管理有 电燃料 市场 670.00 614.17 670.00
燃料及场 限公司 及场地 公允价
地等 等费用
向关联人 中山市昂贝 采购五
采购原材 尔五金喷涂 金制品 市场 8,000.00 5,518.12 7,000.00
料 有限公司 与加工 公允价
服务
小计 24,770.00 15,669.18 23,970.00
3、2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2024 年 实际发生 实际发生
关联交易 关联 1-11 月 2024 年 额占同类 额与预计 披露日期及索
类别 关联人 交易 实际发生 度预计金 业务比例 金额差异 引
内容 金额（未 额 （未经审 （未经审
经审计） 计） 计）
向关联人 惠城区斯 采购 2024 年 4 月 9
采购原材 慧堡包装 包装 460.58 800.00 4.97% -42.43% 日披露于巨潮
料 材料制品 材料 资讯网 2024-
厂 022 号公告
向关联人 广东玖誉 采购 2024 年 4 月 9
采购原材 新材料科 塑胶 7,129.11 12,000.00 36.09% -40.59% 日披露于巨潮
料 技有限公 原料 资讯网 2024-
司 022 号公告
接受关联 佛山市裕 采购 2024 年 4 月 9
人提供的 丰餐饮管 餐饮 1,947.20 3,500.00 87.73% -44.37% 日披露于巨潮
劳务 理有限公 服务 资讯网 2024-
司 022 号公告
承担
向关联人 佛山市裕 水电 2024 年 4 月 9
提供水电 丰餐饮管 燃料 614.17 670.00 - -8.33% 日披露于巨潮
燃料及场 理有限公 及场 资讯网 2024-
地等 司 地等 022 号公告
费用
中山市昂 采购 2024 年 4 月 9
向关联人 贝尔五金 五金 日披露于巨潮
采购原材 喷涂有限 制品 5,518.12 7,000.00 26.48% -21.17% 资讯网 2024-
料 公司 与加 022 号公告
工服

务
公司董事会对日常关联交易实 （1）以上数据为2024年1-11月实际发生金额，2024年度尚未全际发生情况与预计存在较大差 部完成。
异的说明（如适用） （2）公司因生产经营需要改变采购计划，适当调整向关联人的
采购金额。
公司独立董事对日常关联交易 公司董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异实际发生情况与预计存在较大 的说明符合公司实际情况，公司2024年已发生的日常关联交易
差异的说明（如适用） 均为公司正常经营业务所需，遵循了公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）惠城区斯慧堡包装材料制品厂（以下简称“斯慧堡包装”）于 2012 年
11 月成立，公司类型：个体工商户。经营者：李启强。住所：惠州市惠城区小金 口柏岗村尾北一路 17 号。经营范围：包装材料制品加工、批发、零售。
（2）佛山市裕丰餐饮管理有限公司（以下简称“裕丰餐饮”）于 2016 年 3 月
成立。法定代表人：郭发开。注册资本：100 万元。住所：佛山市顺德区勒流街 道办事处冲鹤村委会富安工业区 29-2 号地块之八。经营范围：餐饮服务；销售： 农副产品（不含活禽交易和屠宰）。
（3）广东玖誉新材料科技有限公司（以下简称“玖誉新材料”）于2021年7 月成立，法定代表人：李帅。注册资本：500万元。注册地址：广东省佛山市顺 德区勒流街道富裕村富安集约工业区5-2-1号地之一。经营范围：一般项目：新材 料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：货物进出口； 技术进出口。
（4）中山市昂贝尔五金喷涂有限公司（以下简称“昂贝尔”）于2014年10月 成立，法定代表人：赵正中。注册资本：140.8456万元。注册地址：中山市小榄 镇新胜村东成路141号B幢第二卡、第三卡。经营范围：五金喷涂；五金压铸；加 工：塑料制品；生产、加工：模具；生产、加工、销售：家用电器。
2、与上市公司的关联关系
（1）斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商 户，公司根据实质重于形式原则，认定为公司的关联方。
（2）裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有 100%股权并担任
执行董事、总经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，裕丰餐饮为公司关联法人。
（3）玖誉新材料控股股东佛山市顺商达贸易有限公司为公司控股股东佛山市兆峰投资有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，玖誉新材料为公司关联法人。
（4）昂贝尔为公司实际控制人李一峰间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，昂贝尔为公司关联法人。
3、履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司因日常经营中原材料采购需要，向斯慧堡包装采购 PE 袋、封口胶等包装材料，向玖誉新材料采购塑胶原料，向昂贝尔采购五金制品与加工服务。
2、为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，