北斗星通:关于使用自有资金向控股子公司真点科技(北京)有限公司增资暨关联交易的公告

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-099
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）于
2024 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 16,700.00 万元向控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）增资，增资金额占公司 2023 年度经审计净资产 3.00%。真点科技其他股东放弃本次同比例增资。具体情况公告如下：
一、 交易概述
真点科技主要从事 GNSS 数据运营和服务业务，是公司打造“智能位置数字底座”的重要构成。为把握高精度 GNSS 数据服务的市场机遇，贯彻落实“云+芯”发展战略，持续建设北斗全球高精度 GNSS 数据服务平台，支持真点科技经营发展，公司拟以自有资金人民币 16,700.00 万元对其进行增资，本次增资完成后，真点科技的注册资本为 26,114.15 万元，其他股东放弃同比例增资。
真点科技系公司与关联方共同投资的子公司，本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组；关联交易金额为 16,700.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产 3.00%。关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联人周儒欣、周光宇、黄磊将回避表决。
《资产评估报告-真点科技（北京）有限公司》已于 2024 年 10 月 25 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 本次增资对象的基本情况
1、基本信息
公司名称 真点科技（北京）有限公司
公司住所 北京市海淀区丰贤东路 7 号 1 幢 1 层 120 室
社会统一信用代码 91110108MA01W6DJ73
法定代表人 周儒欣
注册资本 20,776.25 万元
注册成立日期 2020 年 9 月 25 日
技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术
交流；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；软
件开发；销售自行开发的产品、软件、通讯设备、电子产品、
主营业务范围 仪器仪表；数据处理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；
工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据（单位：万元）
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（经审计）
资产总计 26,872.03 21,309.79
负债合计 4,081.08 2,925.30
净资产总计 22,790.95 18,384.49
项目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1 月-9 月（经审计）
营业收入 5,035.41 3,457.09
净利润 -7,480.91 -5,984.89
2、股权结构
本次增资前后真点科技的股权结构如下：
增资前 增资后
股东名称 认缴注册资本 认缴注册资本
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
北京北斗星通导航技术 15,500.00 74.60% 20,837.90 79.80%
股份有限公司（以下简

称“北斗星通”）
海南云芯投资合伙企业
（有限合伙）（以下简 2,100.00 10.11% 2,100.00 8.04%
称“海南云芯”）
天津真点智汇管理咨询
中心（有限合伙）（以 376.25 1.81% 376.25 1.44%
下简称“真点智汇”）
天津真点智星管理咨询
中心（有限合伙）（以 1,200.00 5.78% 1,200.00 4.60%
下简称“真点智星”）
天津真点合绩管理咨询
中心（有限合伙）（以 1,600.00 7.70% 1,600.00 6.13%
下简称“真点合绩”）
合计 20,776.25 100.00% 26,114.15 100.00%
除公司之外的真点科技其他股东放弃参与本次增资，其中，海南云芯、真点智汇系公司关联方。
经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，真点科技不属于失信被执行人。
三、 关联关系说明
（一）海南云芯
公司名称 海南云芯投资合伙企业（有限合伙）
公司住所 海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 11 号楼 8 区 21-08-108
号
社会统一信用代码 91469001MAA91KKF33
执行事务合伙人 海南北斗星通投资有限公司（委托代表：李建辉）
注册资本 4217 万元
注册成立日期 2021 年 9 月 3 日
一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市
企业）；融资咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信
主营业务范围 息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；财务咨询；房
地产咨询；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）

海南云芯系公司实际控制人、现任董事长周儒欣先生实际控制的企业，海南云芯为公司关联方，不属于失信被执行人。
统一社会信用代码/
名 称 出资金额（万元） 出资比例
身份证号码
海南北斗星通投资有限公司 91460108MAA914TY2M 42.17 1.00%
周儒欣 110105196********* 2909.73 69.00%
李建辉 420111197********* 1265.10 30.00%
合 计 4217.00 100.00%
（二）真点智汇
公司名称 天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）
公司住所 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦 318 房间（纳
百川（天津）商务秘书有限公司托管第 277 号）
社会统一信用代码 91120118MA07EE1UXW
执行事务合伙人 黄磊
注册资本 752.50 万元
注册成立日期 2021 年 8 月 25 日
一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；咨询策划服务；广告设计、代理；市场营销策划；
主营业务范围 企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；体育赛事策划；计算
机系统服务；软件开发；礼仪服务；会议及展览服务；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；工程和技术研究和试
验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
真点智汇出资额 752.50 万元，12 名合伙人均系上市公司员工，系公司为实
施员工持股计划设立的员工持股平台。该平台的执行事务合伙人黄磊先生现任公司董事、副总经理，真点智汇为公司关联方，不属于失信被执行人。公司高级管理人员及核心骨干在真点智汇的出资比例如下：
姓名 职务 身份证号 出资金额（万元） 出资比例
黄磊 董事、副总经理 110108197********* 370.00 49.17%

潘国平 副总经理、 董事会 320525197********* 37.50 4.98%
秘书
李阳 副总经理 131121198********* 37.50 4.98%
姚文杰 副总经理 430623198********* 37.50 4.98%
其他核心骨干人员 8 名 270.00 35.89%
合计 752.50 100.00%
四、 关联交易的定价政策及定价依据
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2024）第 1847 号
《资产评估报告》，以 2023