华海清科:2024年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688120 证券简称：华海清科
华海清科股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月

目 录

华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知...... 1
华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程...... 3
华海清科股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议案...... 5
议案一：关于变更公司董事的议案...... 5
议案二：关于变更公司监事的议案...... 7
议案三：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案...... 8
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 10
议案五：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 11议案六：关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨日
常关联交易的议案...... 15
华海清科股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数。采用累积投票制的，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事总人数相等的投票总数，股东既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024
年第四次临时股东大会的通知》。

华海清科股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日
至 2024 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1.关于变更公司董事的议案
2.关于变更公司监事的议案
3.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
4.关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.关于续聘 2024 年度审计机构的议案
6.关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨日常关联交易的议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束

华海清科股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议案
议案一：关于变更公司董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会近日收到李云忠先生的辞职报告，其因工作安排调整申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。李云忠先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，亦不会对公司的正常运作、日常经营产生影响。李云忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东清控创业投资有限公司提名，公司董事会提名与薪酬委员会审核，提名陈泰全先生担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案已于2024年11月29日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
陈泰全先生简历：
陈泰全，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦大
学学院机械工程专业，硕士研究生学历，中级经济师。2011 年 7 月至 2013 年 7
月任辽宁红沿河核电有限公司维修处职员；2013 年 9 月至 2014 年 11 月于英国
伦敦大学学院机械工程专业学习；2015 年 8 月至 2018 年 6 月任广东省正研智库
咨询服务中心副秘书长；2018 年 7 月至 2019 年 4 月任四川省新能源动力股份有
限公司总经理办公室职员；2019 年 4 月至 2022 年 8 月历任四川省能源投资集团
有限责任公司研究中心副主任、科技创新部副部长；2022 年 8 月至 2023 年 8 月
任四川省能源投资集团有限责任公司科技创新部副部长兼任天府清源控股有限公司副总经理；2023 年 8 月至今任天府清源控股有限公司副总经理。
截至目前，陈泰全先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
华海清科股份有限公司
董 事会
2024 年 12 月 17 日
议案二：关于变更公司监事的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会收到公司监事会主席周艳华女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。周艳华女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，亦不会对公司的正常运作、日常经营产生影响。周艳华女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东清控创业投资有限公司提名李泉斌先生担任公司第二届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案已于2024年11月29日经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
李泉斌先生简历：
李泉斌，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学金融学专业，硕士研究生学历，中级经济师，中国非执业注册会计师。2010 年
7 月至 2012 年 10 月任南方电网公司丽江供电局电力调度中心职员；2017 年 7 月
至 2019 年 6 月任四川能投新城投资有限公司投资发展部职员；2019 年 7 月至
2024 年 5 月任四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部职员；2024 年 6 月
至今任天府清源控股有限公司投资发展部副部长（主持工作）。
截至目前，李泉斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
华海清科股份有限公司
监 事会
2024 年 12 月 17