华邦健康:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024046
华邦生命健康股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议于 2024 年 12 月 10 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2024 年 12 月 23
日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提 案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授 √
信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及预计 2025 年度 √
日常关联交易的议案》
3.00 《关于预计 2025 年度开展远期结售汇业务和人民币对外 √
汇期权组合等业务的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
9.00 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》 √
√作为投
10.00 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》（需逐 票对象的
项表决） 子议案数：
（14）
10.01 发行债券的种类 √
10.02 发行规模 √
10.03 债券品种及期限 √
10.04 债券票面金额和发行价格 √
10.05 增信机制担保措施 √
10.06 发行方式 √
10.07 发行对象 √
10.08 票面利率和还本付息方式 √

10.09 换股价格 √
10.10 募集资金用途和募集资金专项账户 √
10.11 偿债保障措施 √
10.12 拟挂牌交易场所 √
10.13 其他事项 √
10.14 决议的有效期 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 √
可交换公司债券相关事项的议案》
以上议案于2024年12月10日已全部经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1、4、5、6、7 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案 1、2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:30
－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2024
年 12 月 25 日（含 25 日）前送达至本公司登记地点。
3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系人：陈志
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
邮编：401121
6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议；
第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事会
2024 年 12 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
备注
提 案 提案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金 √
融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 √
预计 2025 年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于预计 2025 年度开展远期结售汇业务 √
和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 √
案》
9.00 《关于公司符合非公开发行可交换公司债 √
券条件的议案》
√ 作 为 投
10.00 《关于公司非公开发行可交换公司债券方 票 对 象 的