佛燃能源:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-078
佛燃能源集团股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
结合佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营情况和业务开展的需要，公司预计自2025年1月1日至2025年年度股东大会召开之日与关联方佛山市电子政务科技有限公司、佛山市福能发电有限公司、佛山市绿能环保有限公司、佛山市三水高顿泰新热能有限公司、佛山市文旅有限公司、港华国际能源贸易有限公司、港华辉信工程塑料（中山）有限公司、港华燃气投资有限公司、港华天然气（广州）有限公司、港华天然气销售有限公司、广东立胜综合能源服务有限公司、广州港华燃气有限公司、名气家（广东）信息服务有限公司、清远港华燃气有限公司、广东福能大数据产业园建设有限公司、深圳华安液化石油气有限公司、中山小榄港华燃气有限公司、卓锐智高（武汉）科技有限公司、卓通管道系统（中山）有限公司发生关联交易预计金额合计不超过159,653.00万元，2024年4月至2024年11月日常关联交易实际发生额合计为33,133.1492万元。（以上均为不含税金额）
本次关联交易预计事项已于2024年12月10日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，上述事项已在董事会召开前提交公司第六届独立董事专门会议第四次会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
公司董事会审议上述议案时，审议与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业的关联交易时，关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决；审议与公司第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制的企业的关联交易时，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决；审议与公司董事黄维义先生、纪伟毅先生任董事的公司所控制的企业的关联交易时，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 上述关联交易事项需提交股东大会审议，审议与公司控股股东佛山市投资控股集 团有限公司控制的企业的关联交易时，关联股东佛山市投资控股集团有限公司需 回避表决；审议与公司第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制的 企业的关联交易时，关联股东港华燃气投资有限公司需回避表决；审议与公司董 事黄维义先生、纪伟毅先生任董事的公司所控制的企业的关联交易时，关联股东 港华燃气投资有限公司需回避表决。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
关联交 关联交 关联交 合同签订金额或 2024 年 4 月至 2024
易类别 关联人 易内容 易定价 预计金额 年 11 月实际发生金
原则 额（注）
清远港华燃气 采购天 参考市 55,000,000.00 -
有限公司 然气 场价格
深圳华安液化 采购天 参考市
石油气有限公 然气 场价格 275,000,000.00 -
司
卓通管道系统 材料采 参考市
向关联 （中山）有限公 购 场价格 8,000,000.00 3,860,362.53
人采购 司
原材料 港华辉信工程 材料采 参考市
塑料（中山）有 购 场价格 320,000.00 44,604.79
限公司
名气家（广东） 采购商 参考市
信息服务有限 品 场价格 18,000,000.00 8,065,893.71
公司
小计 356,320,000.00 11,970,861.03
佛山市绿能环 销售天 参考市 4,000,000.00 1,977,912.64
保有限公司 然气 场价格
佛山市福能发 销售天 参考市 28,000,000.00 2,862,385.32
电有限公司 然气 场价格
向关联 港华国际能源 销售天 参考市 310,000,000.00 22,017,166.60
人销售 贸易有限公司 然气 场价格
产品、 港华天然气销 销售天 参考市 230,000,000.00 62,774,663.02
商品 售有限公司 然气 场价格
港华天然气（广 销售天 参考市 110,000,000.00 -
州）有限公司 然气 场价格
深圳华安液化 销售天 参考市 275,000,000.00 54,393,669.36
石油气有限公 然气 场价格

司
清远港华燃气 销售天 参考市 27,000,000.00 58,321,314.50
有限公司 然气 场价格
广州港华燃气 销售天 参考市 60,000,000.00 37,449,709.46
有限公司 然气 场价格
佛山市三水高 销售蒸 参考市
顿泰新热能有 汽 场价格 110,000,000.00 69,944,097.14
限公司
广东福能大数 销售电 参考市
据产业园建设 力 场价格 18,000,000.00 -
有限公司
中山小榄港华 销售天 参考市 30,000,000.00 -
燃气有限公司 然气 场价格
小计 1,202,000,000.00 309,740,918.04
佛山市福能发 管道天 参考市
向关联 电有限公司 然气输 场价格 12,000,000.00 8,136,188.61
人提供 送服务
劳务 小计 12,000,000.00 8,136,188.61
佛山市文旅有 广告宣 参考市 2,000,000.00 323,472.33
限公司 传服务 场价格
港华辉信工程 机具维 参考市
塑料（中山）有 修、标定 场价格 110,000.00 12,583.06
限公司 等服务
佛山市电子政 软件系 参考市
务科技有限公 统及开 场价格 2,500,000.00 659,620.13
接受关 司 发、维护
联人提 卓锐智高（武 软件系 参考市
供的劳 汉）科技有限公 统及开 场价格 3,500,000.00 811,320.76
务 司 发、维护
港华燃气投资 软件系 参考市
有限公司 统及开 场价格 100,000.00 -
发、维护
广东立胜综合 工程施 公开招
能源服务有限 工服务 标 18,000,000.00 3,291,798.25
公司
小计 26,210,000.00 5,098,794.53
注：2024 年关联交易预计金额的有效期为自公司 2023 年年度股东大会召开之日（2024
年 4 月 16 日）至 2024 年年度股东大会召开之日；数据未经审计，均为不含税金额。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元
实际 实际
发生 发生
关联 关联交 2024 年 4 月至 预计金额 额占 额与 披露日期及索
交易 关联人 易内容 2024 年 11 月 （注） 同类 预计 引
类别 实际发生金额 业务 金额
比例 差异
（%） （%）
清远港华燃气 采购天 - 26,000,000 0.00% -100%
有限公司 然气 .00
深圳华安液化 采购天 266,100,00 巨潮资讯网
石油气有限公 然气 - 0.00 0.00% -100% 《关于公司
司 2024 年度日常
卓通管道系统 材料采 8,000,000. 关联交易预计
（中山）有限公 购 3,860,362.53 00 0.01% -52% 的公告》（公