新希望:关于拟转让参股公司25.875%股权暨关联交易的公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-115
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
关于拟转让参股公司25.875%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本交易协议尚需经过新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“新希望”）股东大会的审批，仍存在不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。
新希望六和股份有限公司于2024年12月9日召开了第九届董事会第四十次会议，关联董事回避表决，会议审议通过了《关于拟转让参股公司25.875%股权暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 关联交易概述
1、基本情况
为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对外转让非核心业务公司股权，为公司长期可持续发展提供助力。公司的控股子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山东六和”、“出让方”）拟与新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”、“受让方”）签署《股份转让协议》（以下简称“交易协议”），拟转让公司旗下参股公司青岛大牧人机械股份有限公司（以下简称“大牧人”、“标的公司”）25.875%的股份（以下简称“标的股份”、“标的股权”），为公司长期可持续发展提供保障。本交易作价39,800.00万元，占公司最近一年经审计归属于母
公司净资产的1.606%。交易定价参考北京中同华资产评估有限公司出具的估值报告《山东新希望六和集团有限公司拟转让青岛大牧人机械股份有限公司25.8750%股权价值估值项目估值报告书》结论（中同华咨报字(2024)第011095号）结论，且经双方协商确定。本次交易完成后，公司将不再持有大牧人股权。本次股权转让，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、关联关系说明
新投集团作为公司实际控制人控制的企业，与新希望构成关联关系，是公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》6.3.3的规定，新投集团与公司之间发生的本次交易构成关联交易。
3、董事会审议程序
公司于2024年12月9日召开第九届董事会第四十次会议，在4名关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决的情况下，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟转让参股公司25.875%股权暨关联交易的议案》。本议案已经第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议、审计委员会2024年第一次临时会议审议通过。
4、该交易尚需提交公司股东大会审议
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》6.1.7相关规定，公司持有大牧人25.875%的股份，因在出售所持股权前无法对其形成控制、共同控制或者重大影响，导致无法对其最近一年又一期财务报告进行审计。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、 关联方的情况
1、基本情况：
公司名称：新希望投资集团有限公司
统一社会信用代码：915400913213403053
注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦2楼203号办公室
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘永好
注册资本：70,000万元人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）
成立时间：2015-06-04
营业期限：2015-06-04至2045-06-03
主要股东：新希望控股集团有限公司，持股比例100%
实际控制人：刘永好
主要财务数据：新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）主要财务数据如下：
截至2024年9月30日，资产总额为10,286,058.15万元，负债总额为
6,478,469.97万元，净资产为3,807,588.18万元。2024年1-9月，营业收入为8,032,962.72万元，净利润为75,676.67万元。截止2023年12月31日，经审计，总资产为13,525,027.81万元，负债总额9,477,133.21万元，净资产为4,047,894.60万元；2023年度实现营业收入12,231,426.27万元，净利润为118,115.69万元。
2、关联关系说明：由于新投集团是公司实际控制人控制的企业，与新希望构成关联关系，是公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》6.3.3的规定，其与公司之间发生本次交易构成关联交易。
3、其他说明：上述交易对手方与公司及公司控股股东新希望集团及其一致行动人南方希望实业有限公司受同一主体控制，此外，与公司及公司其他前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
4、经查询，上述交易对手方不属于“失信被执行人”。
三、 关联交易标的基本情况
公司拟将参股公司大牧人25.875%的股权出售给新投集团，本交易作价39,800.00万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净资产的1.606%。大牧人主要从事畜禽养殖设备、水产养殖设备、环保工程设备、养殖场所的设计、制造、安装、销售及服务。
本次交易标的股权产权清晰，不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
标的公司具体情况如下：
1、公司名称：青岛大牧人机械股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

3、注册地址：青岛市城阳区流亭街道（空港工业园嵩山路西端）
4、法定代表人：王京法
5、注册资本：15,000万元
6、设立时间：2005年9月14日
7、经营期限：2005年9月14日至无固定期限
8、统一社会信用代码：913702007768421336
9、经营范围：畜禽养殖设备、水产养殖设备、环保工程设备、养殖场所的设计、制造、安装、销售及服务；配电开关控制箱（柜）的生产、销售及服务；养殖技术、养殖方案、养殖场所设计的咨询服务；土建工程、钢结构工程的设计施工；自有房屋租赁；企业管理服务(以上范围不涉及国家限制与禁止的商品；进出口不涉及国营贸易等专项规定管理的商品；需经许可经营、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等经营的商品，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要股东：佳峰投资有限公司，持股比例25.875%；山东新希望六和集团有限公司，持股比例25.875%；武汉科谷技术发展有限公司，持股比例21.875%；拉萨经济技术开发区和峰源企业管理有限公司，持股比例12.375%；拉萨经济技术开发区田园牧歌企业管理有限公司，持股比例10%；青岛赢和投资合伙企业（有限合伙），持股比例4%。
11、历史沿革：
青岛大牧人机械股份有限公司，前身系原青岛大牧人机械有限公司（以下简称“大牧人有限”），大牧人有限系由无锡大牧人畜牧机械有限公司、佳峰投资有限公司共同出资组建，于2005年9月14日在青岛市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合鲁青总副字第014335号的企业法人营业执照。大牧人有限成立时注册资本20.00万美元。2008年12月，无锡大牧人将
其所持的大牧人有限全部股权分别转让给武汉科谷、山东六和，无锡大牧人不再持有大牧人有限股权。大牧人有限以2012年11月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2013年7月30日在青岛市工商行政管理局登记注册，总部位于山东省青岛市。公司现持有统一社会信用代码为913702007768421336的营业执照，注册资本15,000.00万元，股份总数15,000万股。
本公司属于畜禽养殖专用机械制造行业。主要经营活动为畜禽养殖专用机械的研发、生产和销售。产品主要有：养猪设备、肉禽养殖设备和蛋禽养殖设备。
12、主要财务数据：
单位：万元
2024 年 10 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 423,896.35 411,537.00
负债总额 331,708.58 327,227.49
应收款项总额 15,021.23 12,532.02
净资产（归母所有者权益） 92,187.77 84,309.51
资产负债率（%） 78.25% 79.51%
2024 年 1-10 月 2023 年度
项目
(未经审计) （经审计）
营业收入 171,022.13 207,977.33
营业利润 9,344.81 16,771.22
净利润 7,814.22 15,417.57
归母净利润 7,814.22