科力股份:新疆科力新技术发展股份有限公司章程

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-093
新疆科力新技术发展股份有限公司章程
2024 年 12 月 9 日

目 录

第一章 总则......1
第二章 党组织......2
第三章 经营宗旨和经营范围......3
第四章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第五章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第六章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第七章 总经理及其他高级管理人员......34
第八章 监事会......36
第一节 监事......36
第二节 监事会......37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......39
第一百七十六条 公司现金分红的比例......41
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......42
第十章 通知和公告......43
第一节 通知......43
第二节 公告......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十二章 信息披露、投资者关系管理和投资者保护...... 46
第一节 信息披露......46
第二节 投资者关系管理......47
第十三章 修改章程......49
第十四章 附则......50
第一章 总则
第一条 为维护新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，依法在克拉玛依市工商行政管理局登记注册并取得营业执照，统一信用代码 91650200228951603P。
第三条 公司于 2024 年 8 月 9 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
审核并于2024年9月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,415.00 万股，于 2024年 10 月 29 日在北交所上市。
第四条 公司注册名称：新疆科力新技术发展股份有限公司
公司英文名称：Xinjiang Keli New Technology Development Co., Ltd.
第五条 公司住所：新疆克拉玛依市友谊路 138 号，邮政编码 834000。
第六条 公司注册资本为人民币 8,807.15 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、
财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 党组织
第十三条 公司设立党支部。党支部由 5 人组成，设书记 1 名，副书记 1 名，
组织委员 1 名，宣传委员 1 名，纪律检查委员 1 名。每届任期 3 年，期满应及时
换届。公司党支部书记、董事长原则上由同一人担任。符合条件的公司党支部班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党支部任职。
第十四条 公司党支部负责党建工作和党风廉政建设的主体责任，党支部书记为履行主体责任的第一责任人，公司党支部班子成员履行“一岗双责”。
第十五条 公司加强基层党组织建设，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，带头执行股东会、董事会、监事会和党支部的决定或决议，厘清党支部和董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责。
第十六条 公司党支部履行以下职责：
（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，维护党和国家的利益，引导企业合法经营，照章纳税，确保企业健康发展；
（二）关心公司生产经营的重大问题，以适当的方式提出意见和建议，支持和促进企业发展；
（三）支持公司工会、共青团等群团组织按照各自的规章制度开展工作，团结凝聚广大职工群众为企业发展做出贡献，促进企业健康发展；
（四）自觉接受上级党委和所在社区党组织的指导，贯彻执行上级党组织和本级党组织的决议、决定，制定有关措施并抓好落实；
（五）围绕生产经营，创新党组织活动载体，开展党员活动，充分发挥党组织和党员在生产经营等方面的先锋模范作用，把职工群众凝聚到企业发展上来；
（六）根据国家政策和《中华人民共和国劳动法》等有关法律规定，保障职
工在安全生产，劳动保护、工资收入和福利待遇等方面的正当权益。同时，密切联系群众，维护群众正当权利和利益做好群众的思想工作。
（七）引导公司忠实履行社会职责，积极参与社区建设、文明城市创建、疫情防控、维护稳定等各项工作，推动城市基层治理现代化发展。
第十七条 公司党支部应依法积极支持和配合监事会依法行使监督职能。
第十八条 公司党支部要合理配备党务工作人员，公司党务专兼职人员不低于 1-2 人。全额返还的党费用于党建工作。公司党支部履行职责时所发生的工作经费按照相关规定由公司承担。
第十九条 公司各部门有义务协助公司党支部开展各项工作。
第三章 经营宗旨和经营范围
第二十条 经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量的产品和优质服务，努力创造更佳经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。
第二十一条 经依法登记，公司的经营范围：道路普通货物运输；危险货物运输；与石油天然气开采有关的辅助活动；化工产品、机械设备生产、销售及租赁；房屋及厂房租赁；技术推广服务；化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、化工石油工程、房屋建筑工程、钢结构工程；货物与技术的进出口业务。；污水处理及其再生利用；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第四章 股份
第一节 股份发行
第二十二条 公司的股份采取记名股票的形式。
第二十三条 公司公开发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中发存管。
第二十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第二十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十六条 公司的发起人、认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间如下：
序 认购股份数
发起人姓名 持股比例 出资方式 出资时间
号 （万股）
1 赵 波 2017.746 33.6291% 净资产折股 2015.9.30
2 苏占云 344.040 5.7340% 净资产折股 2015.9.30
3 钟德华 339.960 5.6660% 净资产折股 2015.9.30
4 侯国新 329.766 5.4961% 净资产折股 2015.9.30
5 何志刚 286.116 4.7686% 净资产折股 2015.9.30
6 穆永亮 244.848 4.0808% 净资产折股 2015.9.30
7 连贵宾 227.670 3.7945% 净资产折股 2015.9.30
8 司维岭 215.796 3.5966% 净资产折股 2015.9.30
9 杨旭明 201.888 3.3648% 净资产折股 2015.9.30
10 李锦新 189.066 3.1511% 净资产折股 2015.9.30
11 张 晨 156.612 2.6102% 净资产折股 2015.9.30
12 孙艳莉 146.136 2.4356% 净资产折股 2015.9.30
13 杨红霞 143.904 2.3984% 净资产折股 2015.9.30
14 孙灿华 126.354 2.1059% 净资产折股 2015.9.30
15 谢 春 114.534 1.9089% 净资产折股 2015.9.30
16 张永生 113.346 1.8891% 净资产折股 2015.9.30
17 吴 君 109.518 1.8253% 净资产折股 2015.9.30
18 韩飞雪