亨通光电:亨通光电关于预计公司2025年度发生的日常关联交易的公告

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-097 号
江苏亨通光电股份有限公司
关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 6 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第七次会议以现场结合通讯会议方式召开，以同意票 5 票，否决票 0票，弃权票 0 票审议通过了关于《预计公司 2025 年度发生的日常关联交易》的议案，关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。
根据《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》等公司现行规则，独立董事就《预计公司 2025 年度发生的日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独立意见：
1. 2024 年公司与控股股东及其关联方、联营企业等之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。
2. 2025 年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。
3. 2025 年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公
司对控股股东及其关联方无任何依赖。
4.公司与控股股东及其关联方、联营企业等累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。
5. 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法
规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。
（二）截止2024年9月30日公司日常关联交易执行情况（未经审计）
经公司第八届董事会第三十次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了 关于《预计公司2024年度发生的日常关联交易》的议案，公司2024年预计与亨通 集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常 关联交易总额为501,255.00万元。
截止2024年9月30日，公司2024前三季度与亨通集团(含实际控制人崔根良先 生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常关联交易总额实际为 176,310.18万元。具体如下表所示：
单位：万元
2024 年 1-9 预计金额与
关联交易 关联人 2024 年预计 月（未经审 实际发生金
类别 金额 计） 额差异较大
的原因
亨通集团有限公司及其子公司 7,000.00 4,324.61
江苏亨通精密铜业有限公司 26,000.00 13,653.19
亨通精密铜箔科技（德阳）有 90,000.00 119.27 客户业务需
限公司 求变更
亨鑫科技有限公司及其子公司 8,000.00 1,902.38
西安西古光通信有限公司 33,000.00 8,787.16 市场行情变
化
PT Voksel Electric Tbk. 10,500.00
销售产品/ 江苏盈科光导科技有限公司 20,000.00 10,355.95
提供劳务 江苏华脉光电科技有限公司 8,000.00 3,986.56
浙江东通光网物联科技有限公 市场行情变
司 60,000.00 19,077.02 化；关联方关
系发生变化
福州万山电力咨询有限公司及 119.34
其子公司
苏州易昇光学材料股份有限公 800.00 221.56
司
合计 263,300.00 62,547.03

亨通集团有限公司及其子公司 20,000.00 5775.22 业务需求变
更
江苏亨通精密铜业有限公司 65,000.00 42,085.16 业务需求变
更
亨鑫科技有限公司及其子公司 6,500.00 5,140.42
西安西古光通信有限公司 2,000.00 643.66
江苏盈科光导科技有限公司 22,000.00 9,919.84
产品采购/ 江苏华脉光电科技有限公司 4,100.00 1,319.93
接受劳务 浙江东通光网物联科技有限公 市场行情变
司 80,000.00 24,192.84 化；关联方关
系发生变化
南京曦光信息科技研究院有限 30.00
公司
福州万山电力咨询有限公司及 22.42
其子公司
合计 199,630.00 89,099.47
亨通集团有限公司及其子公司 2,000.00 1,084.78
苏州易昇光学材料股份有限公 1,300.00 665.70
司
西安西古光通信有限公司 25.00 37.24
浙江东通光网物联科技有限公 45.00 9.90
向关联人 司
收取水电 亨通财务有限公司 335.00 214.36
费、房租、 江苏亨通智能物联系统有限公 170.00 134.91
餐饮等服 司
务费 江苏盈科光导科技有限公司 175.00 117.91
苏商融资租赁有限公司 15.00 0.08
湖州东源置业有限公司 40.00
江苏华脉光电科技有限公司 11.47
吴江亨通生态农业有限公司 0.19
合计 4,105.00 2,276.54
向关联人 吴江亨通生态农业有限公司 220.00 154.89
采购农产 合计 220.00 154.89
品
向关联人 江苏亨通国际物流有限公司 31,000.00 18,567.04
支付运费 合计 31,000.00 18,567.04
向关联人 崔根良 150.00 96.45
支付水电 亨通集团有限公司及其子公司 2,200.00 2,916.43
费、房租、 云南联通新通信有限公司 650.00 414.70
餐饮、咨询 江苏华脉光电科技有限公司 237.63
等服务费 合计 3,000.00 3,665.21
总计 501,255.00 176,310.18

注：上述统计的未经审计发生金额截至 2024 年 9 月 30 日，与原预计的 2024 年度
发生金额存在期间差异。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2024年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为商品的销售及采
购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐
饮住宿服务、资产租赁及水电费等，根据截止2024年9月30日实际执行的关联交
易情况和公司2025年经营情况预测分析，2025年预计与亨通集团(含实际控制人
崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常关联交易预测总额