长青股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-046
江苏长青农化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00
网络投票时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市文昌东路 1002 号（长青国际酒店）
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人 156 人，代表股份 286,996,300 股，
占公司总股份的 44.1810％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 146 人，代表股份 40,779,397 股，
占公司总股份的 6.2777％。
公司全体董事、全体监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 13 名，代表股东 13 人，代表股份
282,039,351 股，占公司总股份的 43.4179％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 143 人，代表股份 4,956,949 股，占公司总股份的
0.7631％。
三、议案审议及表决情况
（一）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举于国权先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为282,973,427 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5983%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,756,524 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.1350%。
本议案获得通过。

2、选举黄南章先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为283,090,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6391%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,873,525 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.4219%。
本议案获得通过。
3、选举孙霞林先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为283,010,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6113%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,794,018 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.2270%。
本议案获得通过。
4、选举杜刚先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为283,032,080 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6187%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,815,177 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.2789%。
本议案获得通过。
（二）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举骆广生先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为282,961,127 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5940%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,744,224 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.1049%。
本议案获得通过。
2、选举杨光亮先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为282,961,266 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5940%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,744,363 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.1052%。
本议案获得通过。
3、选举石柱先生为公司第九届董事会独立董事
表表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为283,082,213 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6362%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,865,310 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.4018%。
本议案获得通过。
（三）《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举于国庆先生为第九届监事会股东代表监事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为
283,016,910 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6134%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,800,007 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.2417%。
本议案获得通过。
2、选举吉志扬先生为第九届监事会股东代表监事
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为283,161,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6639%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,944,960 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.5971%。
本议案获得通过。
（四）《关于第九届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 82,900,325 股，同意 79,890,056
股，占出席会议有效表决权股份的 96.3688％；反对 2,948,169 股，占出席会议有
效表决权股份的 3.5563％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），
占出席会议有效表决权股份的 0.0749％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意 37,769,128 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.6182％；反对2,948,169 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 7.2296％；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.1523％。
本议案获得通过。
关联股东对本议案进行了回避表决。

（五）《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 247,273,372 股，同意 244,257,903
股，占出席会议有效表决权股份的 98.7805％；反对 2,953,369 股，占出席会议有
效表决权股份的 1.1944％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），
占出席会议有效表决权股份的 0.0251％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意 37,763,928 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.6054％；反对2,953,369 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 7.2423％；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.1523％。
本议案获得通过。
关联股东对本议案进行了回避表决。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：王高平、俞凯
3、结论性意见：“本所律师认为，江苏长青农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇二四年十二月十日