海达尔:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-077
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱光达先生
6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日