平高电气:河南平高电气股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2024-047
河南平高电气股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 12 月 9 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事孙继强、张国跃、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林以 3 票同意，0 票反对,0票弃权审议通过了该议案。
2、监事会审议情况
2024 年 12 月 9 日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0
票弃权。
3、专门会议审议情况
公司审计委员会审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事召开专门会议审议通过《关
于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会 审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2024 年日常关联交易的执行情况
1.截至 2024 年 11 月 30 日，公司关联采购商品或接受劳务发生 109,462 万
元，关联销售商品或提供劳务发生 60,186 万元，关联出租发生 1,263 万元，共
计 170,911 万元，详见下表：
单位：万元
关联交易 2024 年度预计 2024 年实际发 预计金额与实
类别 关联人 金额 生金额（截至 际发生金额差
2024.11.30） 异较大的原因
中国电气装备及其所属公司 158,000 108,582
其中：平高集团及其所属公 79,000 56,027 公司生产经营
司 实际情况变
中国西电集团、中国 23,000 14,357 化。
采购商品西电及其所属公司
许继集团、许继电气 5,000 2,308
或接受劳及其所属公司
务 山东电工电气及其所 15,000 6,458 公司生产经营
属公司 实际情况变
其他公司 36,000 29,432 化。
上海电气输配电 0 880
小计 158,000 109,462
中国电气装备及其所属公司 163,000 59,411
其中：平高集团及其所属公 公司生产经营
司 120,000 47,255 实际情况变
化。
中国西电集团、中国 8,000 6,382
销售商品西电及其所属公司
或提供劳 许继集团、许继电气 公司生产经营
及其所属公司 8,000 2,210 实际情况变
务 化。
山东电工电气及其所 7,000 3,400
属公司
其他公司 20,000 164 公司生产经营
实际情况变化
上海电气输配电 0 775

关联交易 2024 年度预计 2024 年实际发 预计金额与实
类别 关联人 金额 生金额（截至 际发生金额差
2024.11.30） 异较大的原因
小计 163,000 60,186
中国电气装备及其所属公司 3,500 1,263
其中：平高集团及其所属公 2,000 606
出租 司
其他公司 1,500 657
小计 3,500 1,263
中国电气装备及其所属公司 200 0
承租 其中：平高集团及其所属公 200 0
司
小计 200 0
合计 324,700 170,911
备注：1.2024 年 3 月，平高集团持有的平高集团储能科技有限公司(以下简称“平高集
团储能科技”)股权转让至中国电气装备集团储能科技有限公司（以下简称“中国电气装备
储能科技”），平高集团储能科技控股股东变更为中国电气装备储能科技，中国电气装备储
能科技为中国电气装备其他所属公司，平高集团储能科技相关关联交易均并入中国电气装备
其他所属公司。
2.2024 年 6 月，公司董事徐光辉担任上海电气输配电董事，上海电气输配电成为公司
关联方。
（三）2025 年日常关联交易预计金额
2025 年关联采购商品或接受劳务预算总额 234,500 万元，关联销售商品或
提供劳务预算总额 139,000 万元，关联出租预算总额 2700 万元，关联承租 100
万元，共计 376,300 万元，详见下表：
单位：万元
关联交易 2025 年 2024 年实际发生 占同类业 本次预计金额与上
类别 关联方 预计金额 金额（截至 务比例 年实际发生金额差
2024.11.30） （％） 异较大的原因
中国电气装备及其所属公司 231,500 108,582 15.55%
采购商品 其中：平高集团及其所属公
或接受劳 司 120,000 56,027 8.02% 根据公司 2025 年业
务 中国西电集团、中国 务计划预计。
西电及其所属公司 24,000 14,357 2.06%

关联交易 2025 年 2024 年实际发生 占同类业 本次预计金额与上
类别 关联方 预计金额 金额（截至 务比例 年实际发生金额差
2024.11.30） （％） 异较大的原因
许继集团、许继电气 5,000 2,308 0.33%
及其所属公司
山东电工电气及其所 7,000 6,458 0.92%
属公司
其他公司 75,500 29,432 4.21% 根据公司 2025 年业
务计划预计。
上海电气输配电 3,000 880 0.13%
小计 234,500 109,462 15.67%
中国电气装备及其所属公司 137,000 59,411 5