紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-048
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十四次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 9 日在公司总部以现场方式召开。会
议通知及会议文件已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 10 名，有表决权董事 10 名。薛炳海董事因公务原因
无法出席本次会议，委托邵辉董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于《紫金农商银行绿色金融三年发展方案》的议案
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于制定《紫金农商银行预期信用损失法实施管理办法》的议案
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 关于 2024 年度中期利润分配方案的议案
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
四、关于不向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、关于开展相关非信贷资产处置的议案
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 9 日