广生堂:关于2024年第四次临时股东大会决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024080
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 9 日 9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 69,433,792 股，占公司有表决
权股份总数的 43.5958％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 68,431,292股，占公司有表决权股份总数的 42.9664％。通过网络投票的股东 166 人，代表股份 1,002,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6294％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 1,002,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6294％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 1,002,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6294％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 69,370,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9094％；
反对 42,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0605％；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 939,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7257%；反对 42,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1895%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0848%。
（二）《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 69,333,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8554％；
反对 75,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1090％；弃权 24,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 902,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9850%；反对 75,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5511%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4638%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师乔若瑶、储可凡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 9 日