恒逸石化:第十二届董事会第十九次会议决议公告
公告时间:2024-12-09 18:34:03
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-134
恒逸石化股份有限公司
第十二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十二届董事
会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体
董事,并于2024年 12 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人,
实际出席董事 9 人。
会议由董事长邱奕博先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 12 月 9 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形,已触发“恒逸转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“恒逸转债”距离 6 年的存续届满期尚远,且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使“恒逸转债”的转股价格向下修正的权利,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2024
年 12 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日)内,如再次触发“恒逸转债”转股价格向下
修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 6 月 10 日重新起算,若再次触发“恒逸转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒逸转债”转股价格的向下修正权利。
《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-135)同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年十二月九日