紫光股份:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－073
紫光股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 时 30 分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间
的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2024 年 12 月 23
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2024 年 12 月 16 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加
现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
本次股东大会审议提案一、七为关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票，具体内容请详见公司于
2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披
露的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-067）、《关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于 2025 年度日常业务外汇套期保值额度的议案 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》 √
4.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
5.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 √
6.00 关于调整外部监事津贴的议案 √
7.00 关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案 √
上述提案中，提案一、七为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案
内容请详见公司 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《第九届监事会第五次会议决议公告》等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个
人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2024 年 12 月 17 日、18 日上午 9:00 至 12:00、下午 13:00 至 18:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议
2、第九届监事会第五次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 23 日（股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2024 年 12 月 23 日（股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照下列指示行使表决权。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于 2025 年度日常业务外汇套期保值额度的议案 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》 √
4.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
5.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 √
6.00 关于调整外部监事津贴的议案 √
7.00 关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案 √
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：