广深铁路:广深铁路第十届董事会第十二次会议决议公告

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024—031
广深铁路股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）
以现场加通讯的方式举行。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日
以书面文件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经过半数董事推举，本次会议由董事蒋辉先生召集和主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：
一、选举董事蒋辉先生为公司董事长，其任期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任公司第十届董事会董事时为止。
二、委任董事蒋辉先生为董事会薪酬委员会委员，其任期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任公司第十届董事会董事时为止。
三、委任董事蒋辉先生为董事会提名委员会委员，其任期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再但任公司第十届董事会董事时为止。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日