石化油服:2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2024-054
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 2024 年第一次临时股东会（简称“本次股东会”或“会议”）股东会召开
的时间：2024 年 12 月 6 日
(二) 本次股东会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,029
其中：A 股股东人数 1,028
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,812,831,029
其中：A 股股东持有股份总数 10,823,817,385
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 989,013,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.240
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.029
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.211
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东会由中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，由于董事长吴柏志先生因公未出席本次股东会，经过半数董事共同推举，董事张建阔先生作为会议主席主持了本次股东会。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张建阔先生、赵金海先生、杜坤先生，
独立董事郑卫军先生、王鹏程先生和刘江宁女士出席了会议；董事长吴柏志
先生、董事章丽莉女士和徐可禹先生因公未出席本次股东会。
2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事会主席王军先生、监事王中红先生出席
了本次股东会；监事张昆先生、张晓峰先生、李伟先生、张宗檩先生和张百
灵先生因公未出席本次股东会。
3、总会计师程中义先生列席了会议，董事会秘书柯越华先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《产品互供框架协议》及其项下持续关联交易于 2025 年、
2026 年及 2027 年之年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 846,702,721 99.229 6,578,600 0.771
H 股 989,003,644 99.999 10,000 0.001
普通股合计： 1,835,706,365 99.642 6,588,600 0.358
2、 议案名称：关于《综合服务框架协议》及其项下持续关联交易于 2025 年、
2026 年及 2027 年之年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 847,387,321 99.284 6,110,200 0.716
H 股 989,003,644 99.999 10,000 0.001
普通股合计： 1,836,390,965 99.668 6,120,200 0.332
3、 议案名称：关于《工程服务框架协议》及其项下持续关联交易于 2025 年、
2026 年及 2027 年之年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 847,306,921 99.292 6,039,300 0.708
H 股 989,003,644 99.999 10,000 0.001
普通股合计： 1,836,310,565 99.672 6,049,300 0.328
4、 议案名称：关于《金融服务协议》及其项下主要持续关联交易和非主要持续
关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 845,779,470 99.122 7,491,151 0.878
H 股 944,922,584 95.542 44,091,060 4.458
普通股合计： 1,790,702,054 97.200 51,582,211 2.800
5、 议案名称：关于《科技研发框架协议》及其项下非主要持续关联交易于 2025
年、2026 年及 2027 年之年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 847,415,721 99.283 6,119,400 0.717
H 股 989,003,644 99.999 10,000 0.001
普通股合计： 1,836,419,365 99.667 6,129,400 0.333
6、 议案名称：关于《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下非主要持续关
联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 847,450,921 99.290 6,059,500 0.710
H 股 989,003,644 99.999 10,000 0.001
普通股合计： 1,836,454,565 99.671 6,069,500 0.329
7、 议案名称：关于《设备租赁框架协议》及其项下非主要持续关联交易于 2025
年、2026 年及 2027 年之年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 847,648,521 99.294 6,030,400 0.706
H 股 989,003,644 99.999 10,000 0.001
普通股合计： 1,836,652,165 99.672 6,040,400 0.328
8.00 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案
8.01、议案名称：回购股份的目的、方式、价格区间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 10,816,912,985 99.945 5,930,700 0.055
H 股 989,003,644 99.999 10,000 0.001
普通股合计： 11,805,916,629 99.950 5,940,700 0.050
8.02、议案名称：回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,816,982,485 99.946 5,862,500 0.054
H 股 989,003,644 99.999 10,000 0.001
普通股合计： 11,805,986,129 99.950 5,872,500 0.050
8.03、议案名称：回购资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,816,814,185 99.945 5,967,700 0.055
H 股 989,003,644 99.999 10,000 0.001
普通股合计： 11,805,817,829 99.949 5,977,700 0.051
8.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同