崇达技术:2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-100
崇达技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 15:00
网络投票时间：2024 年 12 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 11 月 29 日（周五）
3、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808 号，崇达大厦 19 层 3 号会议室。
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：姜雪飞先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 683 人，代表股份 40,428,084 股，占公司有表决
权股份总数的 3.7390％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 7,787,080 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7202％。
通过网络投票的股东 679 人，代表股份 32,641,004 股，占公司有表决权股份
总数的 3.0188％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 680 人，代表股份 32,601,236 股，占公司有
表决权股份总数的 3.0151％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 678 人，代表股份 32,601,036 股，占公司有表决权
股份总数的 3.0151％。
出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议的议案为特别议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体情况如下：
1、审议并通过了《关于董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》
总表决情况：
同意 33,192,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.1015％；
反对 6,795,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 16.8092％；弃权440,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0893％。
中小股东总表决情况：

同意 25,365,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8045％；反对 6,795,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.8447％；弃权 440,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3509％。
持有本次发行的可转换公司债券的股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：黄超颖、杜彩霞
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月七日