泛亚微透:泛亚微透关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386
江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于本次募集资金投向
属于科技创新领域的说明
二〇二四年十二月

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。具体内容如下：
（除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》释义部分内容一致。）
一、公司的主营业务
公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，公司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO2 气凝胶等微观多孔材料为核心技术主线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅助材料，研发出新的材料拓展新的应用领域，并在自制专用生产设备的过程中积累了深厚的机械自动化设计与集成能力。通过对ePTFE膜等材料的改性及复合，公司可以为客户定制化地开发具有特殊物理、化学特性的组件产品。产品广泛应用于汽车、新能源、消费电子、医疗、航空航天等多个领域。
材料作为支撑人类经济社会发展的基础性和关键性要素之一，其材料技术的发达程度，决定了制造和装备的先进水平。而新材料则是指那些新近发展或正在发展之中的具有比传统材料的性能更为优异的一类材料,通过物理研究、材料设计、材料加工、试验评价等一系列研究过程，创造出能满足各种需要的新型材料的技术。新材料能够显著开发出传统材料所不具备的优异性能和特殊功能，使其成为高新技术发展的基础和先导，是现代工业发展的共性关键技术，催生出新兴产业的核心发展产业，新材料技术被称为“发明之母”和“产业粮食”。因此，材料强则制造强，制造强则国力盛，发展新材料已然是中国成为制造业强国的关键，是中国摆脱关键材料与技术“卡脖子”困境的重要抓手，也是为寻找经济发展新动力的突破口。公司所处的高分子改性材料领域作为新材料领域中的一个重要分支，是国家重点鼓励和发展的行业。
二、本次募集资金投资项目总体使用计划
本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过13,680万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 CMD 产品智能制造技改扩产项目 20,907.35 13,680.00
合计 20,907.35 13,680.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
三、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析
（一）项目概况
公司拟利用现有的生产场地对部分生产车间进行升级改造，通过装修改造和安装设备设施建设洁净房，并引入自动化、智能化生产和检测设备，全面提升CMD 产品的智能制造水平。公司为该项目的实施主体，项目投资总额 20,907.35万元，拟使用募集资金金额 13,680.00 万元。项目实施后，公司 CMD 产品的生产制造对人工的依赖程度将显著降低，生产效率和产品质量将进一步提高，CMD产品的生产能力也将提高，以满足快速增长的市场需求。
（二）项目实施的必要性
1、产品市场反应良好，扩充产能以缓解发展制约
近年来，公司 CMD 产品的销售收入保持了持续的增长，2021 年至 2023 年
销售收入增长超过 6.5 倍，在主营业务收入中的占比自 2021 年的 2.16%快速提
升至 2023 年的 12.36%，市场反应良好。随着汽车电气化、智能化趋势的快速发展，以及具有消除凝露功能的产品在户外储能、安防、消费电子、光伏等领域的渗透率提升，公司预计相关产品将迎来良好的发展机遇。
在享受市场良好反应的同时，公司现有产能的局限也成为了发展的制约因素，
尤其是在市场需求持续快速增长的情况下，可能使公司错过良好的发展窗口期。为了缓解这一制约，公司需尽快增加 CMD 产品的产能以满足日益增长的市场需求，抓住行业发展的机遇。
2、更新迭代新产品，扩充产品线以满足更多应用场景的需要
目前公司CMD产品已成功导入汽车领域并开始大量应用，户外储能、安防、消费电子、光伏等领域尚处于前期导入阶段。由于应用场景不同，其他领域客户对公司 CMD 产品的需求痛点也有所不同。
通过本次募集资金投资项目的实施，公司将能够采用更加精密、稳定的方式开展生产，从而迭代出新的产品类型，优化现有的产品结构，满足客户对产品质量、形态等方面多层次的差异化需求，也满足公司将产品向更多应用场景导入的需要。
3、有利于提高自动化、智能化水平，完善生产工艺流程
公司 CMD 产品发展速度较快，但目前仍较大程度依赖人工进行生产。人工生产过程中，工人的培训、组织和管理需要投入较多资源，工人的技能水平、工作态度都会对生产效率和产品质量产生直接影响。同时，工人的流失将增加再培训的成本，甚至可能导致知识和经验的流失。即使能够克服这些困难，人工操作所产生的不一致性也可能导致产品质量波动较大，产品缺陷率大幅增加，影响客户满意度。
通过实施本次募集资金投资项目，公司将引入先进的自动化、智能化生产设备，减少人工操作环节，完善生产工艺流程，提高生产效率和产品质量的稳定性，从而增强公司的综合竞争实力。
（三）项目实施的可行性
1、公司具有良好的客户和渠道资源
公司深耕汽车领域多年，在行业内积累了大量优质客户和渠道资源，目前CMD 及气体管理产品已在奔驰、宝马、大众、沃尔沃、红旗、五菱、理想、蔚来、吉利、广汽、长安、小米等知名汽车厂商的部分车型中应用，已经提供配套的车灯厂则包括法雷奥、海拉、马瑞利、华域视觉、星宇等知名车灯厂商。
公司与前述客户建立了紧密的合作关系，CMD 产品在车型定点后随着客户相关车型生命周期的发展逐步放量，结合当前正在或计划开发的车型定点项目，
预计本次发行募投项目实施后所形成的产能将被快速消化。同时，公司将结合在其他应用领域中积累的客户和渠道资源，积极开拓 CMD 产品在汽车领域外的大规模应用落地，保障本次发行募集资金投资项目取得良好的经济效益。
2、公司产品具有技术创新优势和完善的知识产权布局
通过对微观多孔材料的长期研发，公司积累了丰富的科技创新技术，并将这些技术与应用场景结合，为客户的需求痛点提供解决方案。公司的 CMD 产品利用微观多孔膜材料、创新型吸雾剂/干燥剂配方等技术，具备了无源、可复用、低成本、模块化等竞争产品不具备的优良特性，获得了良好的市场表现。
同时，公司针对 CMD 产品也进行了充分的知识产权布局，以保护公司在国内外现有和潜在市场中的利益。截至本说明公告日，公司已获得 CMD 产品相关的授权专利 35 项，其中中国发明专利 11 项，美国、欧盟、日本、韩国、墨西哥、
印度等国家和地区的 PCT 国际发明专利 6 项，中国实用新型专利 18 项。
持续的技术创新能力和知识产权保护体系将为本次募集资金投资项目的顺利实施和长期发展提供保障。
3、政策支持与行业发展趋势为募集资金投资项目的实施创造良好条件
一方面，国家通过补贴、减税等方式促进汽车消费端的需求，为汽车整车和零部件行业提供了良好的政策环境。另一方面，国家大力推动制造业转型升级，鼓励企业实施技术改造升级工程，加快设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，提升发展质量和效益，为本次募集资金投资项目提供了政策保障。
随着国内汽车产销量突破 3,000 万辆大关，以及汽车出口迎来爆发式增长，实现跨越式突破，我国汽车产业正在进入一个新的发展机遇期。同时，汽车消费者对汽车的个性化需求以及对汽车品质和质量的要求也在不断提升，这些发展趋势都为本次募集资金投资项目的实施创造了良好的外部条件。
（四）项目实施主体与投资情况
公司为本次募集资金投资项目的实施主体，项目投资总额 20,907.35 万元，拟使用募集资金金额 13,680.00 万元。
四、本次募集资金投向属于科技创新领域
（一）本次募集资金投向符合国家产业政策，主要投向科技创新领域
公司深耕新材料领域，紧紧围绕“产品多元、市场利基”的发展战略，以 ePTFE
膜、SiO2 气凝胶等微观多孔材料为核心技术主线，为客户定制化地开发具有特殊物理、化学特性的组件产品。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，本次募投项目属于“3 新材料产业”之“3.3.5 高性能膜材料制造”。因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。
（二）本次募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升
本次募集资金投资项目将重点围绕自动化生产打造公司的智能制造能力，积极采用智能化、自动化生产设备和机器人作业，并在关键工艺节点上铺设智能化质量识别监控仪器，实现生产模式的升级换代。本次募投项目的实施，有利于公司提升产品的生产效率、一致性、良品率，为研发成果转化提供强有力的产线能力支撑，以满足日益增长的市场需求，进而持续提升公司的科技创新实力。
五、结论
综上所述，公司认为：公司本次发行募集资金投向属于科技创新领域，符合未来公司整体发展方向，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 7 日