中国太保:中国太保第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-057
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司第十届董事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面方式发出，
并于 2024 年 12 月 6 日以书面传签方式召开。应表决董事 15 人，实际表决董事
15 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁赵永刚任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事赵永刚回避表决）。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原合规负责人、首席风险官张卫东离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总审计师、审计责任人周晓楠离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日