路德环境:第四届董事会第二十一次会议决议公告

路德生物环保科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-059
路德生物环保科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以书面和电子邮件的方式发出，经公司全体
董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。本次会议应出席董事 7名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024
年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

路德生物环保科技股份有限公司
特此公告。
路德生物环保科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日