北京文化:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-28
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第八届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件等形式发出
会议通知，于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点
为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其
中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：杜扬、郭庆胜、 姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司 监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议《关于变更 2024 年度会计师事务所》的议案
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网上的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、审计委员会关于变更会计师事务所沟通会会议记录。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月五日