开润股份:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-143
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第四
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 14:30 召开公司 2024 年第四
次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 12 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 √
永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 √
议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
4.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权 √
业务的议案》
5.00 《关于对外担保额度预计的议案》 √
1、上述议案已经于2024年12月6日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述提案中，议案2、议案5为特别决议事项，须经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。
登记时间：2024 年 12 月 18 日至 12 月 19 日（上午 9:00-下午 17:00）
登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼公司证券部
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
联系人：闫怡潇
联系电话：021-57683170-1872
联系邮箱：support@korrun.com
联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼
邮政编码：201612
本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350577
2、投票简称：开润投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 23 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓名/企业名 身份证号码/
称 企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人参会 是 备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有
限公司于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，并代表本人
（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如
没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。
若无明确指示，代理人可自行投票。）
该列打勾 表决意见
序号 议案 栏目可投
票 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
100
非累积投票提案
1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集 √
资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> √
的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
4.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇 √
期权业务的议