七一二:天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-049
天津七一二通信广播股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024
年 12 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。
本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于选举公司董事的议案》。
公司选举孙杨女士为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）通过《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。
公司同意聘任孙杨女士担任公司总会计师、财务负责人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。
公司董事会审计与风险控制委员会、提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日