益丰药房:益丰药房2024年第四次临时股东会会议资料

益丰大药房连锁股份有限公司
2024 年第四次临时股东会
会议资料
2024 年 12 月

目 录

2024 年第四次临时股东会会议议程 ...... 3
2024 年第四次临时股东会会议须知 ...... 5
2024 年第四次临时股东会会议议案 ...... 6议案一：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案 ...... 6
议案二：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 ...... 7
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2024 年第四次临时股东会会议议程
会议时间：2024 年 12 月 16 日 15：00
会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长高毅先生
会议议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
2、主持人宣布会议开始。
3、董事会秘书宣读会议出席情况。
4、推选现场会议的计票人、监票人。
5、董事会秘书宣读会议须知。
二、主持人宣读会议议案
议案一、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
议案二、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
三、审议表决
1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行回答。
2、会议对上述议案进行审议并投票表决。
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
2、律师发表本次股东会的法律意见。
3、签署会议决议和会议记录。
4、董事长宣布会议结束。
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董事会
2024 年 12 月 16 日

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2024 年第四次临时股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在会议会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、本次股东会共两个议案。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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董事会
2024 年 12 月 16 日

2024 年第四次临时股东会会议议案
议案一：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
各位股东：
公司自 2024 年 9 月 9 日起至 2024 年 9 月 30 日累计已有面值 122,000 元“益丰转
债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 3,705 股。同时，公司根据《2022 年限制
性股票激励计划（修订版）》有关规定，对 3 名离职人员其已获授但尚未解除限售的
限制性股票共 24,348 股于 2024 年 11 月 8 日实施了回购注销。因此，公司拟将注册资
本由人民币 1,212,452,940 元变更为人民币 1,212,432,297 元，总股本由 1,212,452,940
股变更为 1,212,432,297 股。
根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。
根据上述变更，对《公司章程》进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
详见 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本、公司
类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》。
本议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议，请各位股东予以审议并表决。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

议案二：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
各位股东：
公司为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司及江苏益丰大药房连锁有限公司，向银行申请新增授信总额不超过 45,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。
具体内容详见 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司
申请银行授信提供担保的公告》。
本议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议，请各位股东予以审议并表决。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日