北方铜业:第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-51
北方铜业股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2024年12月2日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
2、本次董事会会议于2024年12月5日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、关于开展商品期货套期保值业务的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，保证金不超过人民币 70,000 万元。
董事会提请股东大会授权公司经理层按照公司制定的《套期保值管理制度》等
相关规定及流程开展相关业务。
董事会同时审议通过了公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
3、关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十九次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会会议记录。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2024年12月6日