航天宏图:第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-070
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
六次会议于 2024 年 12 月 5 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方
式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并
发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日