劲拓股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-070
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议于 2024 年 12 月 4 日下午 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电
产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通
讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（WuSiyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；其中，陈东先生、彭俊彪先生、林挺宇（LinTingyu）先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
公司主营专用设备的研发、制造、销售业务，深耕电子热工领域二十余年，获行业协会授予“SMT 领域龙头企业”称号，拳头产品回流焊系国家制造业单项冠军产品。生产经营模式方面，公司注重产品和技术研发，拥有主营产品相关核心技术，重点把握核心的研发设计、装配和服务环节，采取直销与经销相结合的模式开展设备销售。
公司因日常生产经营需要，预计 2025 年度公司与关联方苏州加贺智能设备有限公司（以下简称“苏州加贺”）发生日常关联交易不超过 1,000 万元，预计
2025 年度公司与关联方深圳市思立康技术有限公司（以下简称“思立康”）发生日常关联交易不超过 2,000 万元，交易额度合计不超过公司 2023 年度经审计净资产的 3.76%。
同时，鉴于思立康为公司新增关联法人，则根据日常关联交易情况，公司增
加预计 2024 年（2024 年 11 月 25 日至 12 月 31 日）与思立康日常关联交易不超
过 400 万元，金额占公司 2023 年度经审计净资产的比例不超过 0.50%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及有关部门事前审批。
公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。
非独立董事毛一静女士对本议案回避表决，其余 6 名董事参与表决。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3、第五届监事会第二十次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日