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华东医药:第十届监事会第二十一次会议决议公告

公告时间:2024-12-04 18:23:41

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-104
华东医药股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十
一次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件等方式送达
各位监事,于 2024 年 12 月 4 日(星期三)在公司会议室以现场并结
合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意,豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。会议应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人。会议由公司监事会主席主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:
审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
2024年12月5日

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