华东医药:第十届董事会第三十一次会议决议公告
公告时间:2024-12-04 18:24:25
证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-103
华东医药股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议的通知于2024年12月3日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于2024年12月4日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经公司全体董事一致同意,豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:
(一)审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
(二)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2024年12月5日