惠丰钻石:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-074
惠丰钻石股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王来福先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公
司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司决定于 2024 年 12 月 20 日下午 3:00 在郑州市商务外环路 17 号格拉姆
大厦 A 座 2505 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议变更 2024 年度会
计师事务所等相关事项。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》。
惠丰钻石股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日