ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
武 汉
二〇二四年十二月

目 录
序号 议案名称 页码
1 关于 2024 年度对各子公司担保预计额度增加担保方的议案 1
2 关于续聘会计师事务所的议案 8
议案 1：
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于 2024 年度对各子公司担保预计额度增加担保方的
议案
各位股东：
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 23 日召开第十届董事会第十七次会议、2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第三次
临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的议案》
（详见公司公告，公告编号：临 2024-097 号、100 号、106 号）。公司预计 2024
年度新增对各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下属公司， 以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称 “各子公司”）提供总额不超过 2 亿元人民币的担保。现为满足公司各子公司日常 经营和发展的资金需求，提高融资效率，实现业务实际操作便利性，拟将担保方 范围由“公司”调整为“公司及各子公司”，其余事项均不变，详情如下：
一、担保情况概述
公司及各子公司拟为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，担保 总额预计为不超过 2 亿元人民币，其中对资产负债率 70%以下各子公司的担保总额 不超过人民币 0.5 亿元，对资产负债率 70%以上各子公司的担保总额不超过人民币 1.5 亿元。在上述担保额度内,公司及各子公司根据各子公司自身资金需求情况与 相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。本次担保额度主 要情况如下：
担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 担保预计 是否关 是否有
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 有效期 联担保 反担保
负债率 期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
公司及各子 吉兆建筑 间接持股 100% 0 5,000 13.38% 注 5 否 否
公司 100%
公司及各子 五指山酒店 间接持股 78.29% 0 5,000 13.38% 注 5 否 否
公司 100%
公司及各子 嘉里传媒 直接持有 80.14% 0 5,000 13.38% 注 5 否 否

公司 60%
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
公司及各子 联影创艺 直接持有 62.83% 0 5,000 13.38% 注 5 否 否
公司 100%
注 1：上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发
生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。
注 2：担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
注 3：担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、
外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。
注 4：在公司及各子公司预计的担保额度范围内资产负债率 70%以下的担保额度可以在资
产负债率 70%以下的各子公司之间调剂使用；资产负债率 70%以上的担保额度可以在资产负债
率 70%以上的各子公司之间调剂使用。
注 5：担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
注 6：本次担保事项在获得股东大会通过后，股东大会授权董事会、并由董事会转授权公
司董事长及董事长指定的经营管理层人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事
宜并签署相关协议及文件。授权期限同担保额度有效期。
二、被担保人基本情况
（一）湖北吉兆建筑工程有限公司（以下简称“吉兆建筑”）
1、基本情况
公司名称 湖北吉兆建筑工程有限公司
统一社会信用代码 91420105MA49JK748G
法定代表人 张轩
成立时间 2020 年 8 月 18 日
注册资本 1,500 万元人民币
湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋 3 层
注册地址
301-2 室
建筑工程、桥梁工程、隧道工程、水利水电工程、地基与基础工程、园林绿
化工程、市政工程、消防工程、楼宇智能化工程、钢结构工程、装饰工程、
经营范围
防水工程、防腐工程、保湿工程、幕墙工程设计、施工；模板、脚手架、机
械设备、暖通设备、机电设备（不含特种设备）、水电安装；为建筑工程提供

劳务服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
资信状况 吉兆建筑资信情况良好，不属于失信被执行人
注 7：吉兆建筑注册资本尚未完成实缴。
2、与本公司关系
吉兆建筑为公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴影业
投资管理有限责任公司间接持有其 100%股权。
3、财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，吉兆建筑总资产 11,000.58 万元；总负债 11,001.00
万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 11,001.00 万元；净资产-0.42 万元；
营业收入 0 万元；净利润-0.42 万元；资产负债率 100%。
截至 2024 年 6 月 30 日，吉兆建筑总资产 8696.78 万元；总负债 8711.08 万
元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 8711.08 万元；净资产-14.30 万元；
营业收入 677.76 万元；净利润-13.88 万元；资产负债率 100%。
（二）湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）
1、基本情况
公司名称 湖北联影创艺文化传媒有限公司
统一社会信用代码 91420100MADDB5JE12
法定代表人 蒋念
成立时间 2024 年 2 月 28 日
注册资本 3,000 万元人民币
湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋 301
注册地址
室-01
一般项目：广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；
广告发布；图文设计制作；会议及展览服务；广告制作；品牌管理；企业管
经营范围 理咨询；旅游开发项目策划咨询；礼仪服务；专业设计服务；平面设计；摄
像及视频制作服务；咨询策划服务；电影摄制服务；个人互联网直播服务；
文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；数
字文化创意内容应用服务；体育经纪人服务；智能控制系统集成；信息系统

集成服务；计算机系统服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服
务；人工智能通用应用系统；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展
示服务；数字文化创意技术装备销售；数字视频监控系统销售；数字视频监
控系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
显示器件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品批
发；文具用品零售；艺术品代理；教学用模型及教具销售；礼品花卉销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；办公设备耗材销售；
纸浆销售；纸制品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙
及其制品除外）；文艺创作；工程管理服务；软件开发；市场调查（不含涉外
调查）；非居住房地产租赁；票务代理服务；版权代理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；服装服饰批发；服
装服饰零售；服装服饰出租；服饰制造。（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制
作；电视剧发行；音像制品制作；第二类增值电信业务；信息网络传播视听
节目；网络文化经营；互联网信息服务；演出经纪；住宅室内装饰装修；建
设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建筑智能
化系统设计；建设工程设计；演出场所经营；舞台工程施工；营业性演出。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
资信状况 联影创艺资信情况良好，不属于失信被执行人
2、与本公司关系
联影创艺为公司全资子公司，本公司直接持有其 100%股权。
3、财务数据
截至 2024 年 6 月 30 日，联影创艺总资产 2,623.07 万元；总负债 1,648.05
万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 1,648.05 万元；净资产 975.02 万
元；营业收入 784.33 万元；净利润-24.98 万元；资产负债率 62.83%。
（三）五指山城运酒店管理有限公司（以下简称“五指山酒店”）
1、基本情况
公司名称 五指山城运酒店管理有限公司
统一社会信用代码 9