合肥城建:关于对外投资的公告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024140
合肥城建发展股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开
的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与中海宏洋地产（合肥）有限公司（以下简称“中海宏洋”）共同投资设立合肥方启璟兴置业有限责任公司（暂定名，以市场监督部门核准为准，以下简称“方启璟兴”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：中海宏洋地产（合肥）有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市蜀山区新产业园振兴路（7#研发楼）
法定代表人：杨林
注册资本：58,000 万元人民币
经营范围：合肥市蜀山区千丈路与邓店路交口东南侧 W1801 宗地项目开发、建设及经营；房地产咨询及策划；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
2024 年 10 月 31 日（未经审计）
总资产 2,870,207,529.48 元
净资产 1,612,084,107.56 元

营业收入 15,090,733.22 元
净利润 40,389,632.47 元
与公司关系：公司与中海宏洋无关联关系，中海宏洋实际控制人系国务院国有资产监督管理委员会。
三、投资标的的基本情况及主要内容
（一）基本情况
1、公司名称：合肥方启璟兴置业有限责任公司
2、注册资本： 40,000 万元人民币
3、注册地点：安徽省合肥市
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
以上信息以市场监督部门核定为准。
（二） 各投资人认缴出资、出资金额及出资方式
单位：人民币万元
发起人 认缴出资
出资金额 出资方式
合肥城建发展股份有限公司 20,000 货币
中海宏洋地产（合肥）有限公司 20,000 货币
合计 40,000
（三）方启璟兴治理结构
方启璟兴按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构。方启璟兴设立董事会，董事会由 5 人组成，其中公司提名 2 名董事，中海宏洋提名 3 名董事，方启璟兴法定代表人由董事长兼任；方启璟兴设 1 名监事，由中海宏洋提名。设总经理、副总经理、财务总监各 1 名，由董事会聘任。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司的战略发展规划，可以充分利用各方优势，有利于优
化公司的战略布局，有利于提高公司的盈利能力。
（二）本次对外投资可能产生的风险
本次对外投资设立方启璟兴事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议；
3、《项目合作开发协议》；
4、中海宏洋营业执照及财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二日