索宝蛋白:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-049
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 40 分
召开地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日
至 2024 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的 √
议案》
3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票议案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选董事（3）人
会非独立董事的议案》
4.01 关于选举刘季善先生为公司第三届董事会非独 √
立董事的议案
4.02 关于选举戴永恒先生为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案
4.03 关于选举房吉国先生为公司第三届董事会非独 √
立董事的议案
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案》
5.01 关于选举韩跃先生为公司第三届董事会独立董 √
事的议案
5.02 关于选举宿献荣先生为公司第三届董事会独立 √
董事的议案
5.03 关于选举耿林先生为公司第三届董事会独立董 √
事的议案
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 应选监事（2）人
会非职工代表监事的议案》
6.01 关于选举崔学英女士为公司第三届监事会非职 √
工代表监事的议案
6.02 关于选举于文华女士为公司第三届监事会非职 √
工代表监事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议
审议通过。详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大
会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603231 索宝蛋白 2024/12/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续：个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权
委托书详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书详见附件一）。
2、登记地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司会议室
3、登记时间：2024 年 12 月 16 日上午：9:30-11:30 下午：14:00-17:00
4、股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函
或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话。六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：房吉国
联系电话：（0574）86806690
电子邮箱：stock@solbar.com
传真号码：（0574）86806660
邮编：315800
联系地址：浙江省宁波保税区兴业大道 12 号
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波索宝蛋白科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 18
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更 2024 年度会计师
事务所的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
3 《关于修改<董事会议事规
则>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 《关于公司董事会换届选举暨 -
提名第三届董事会非独立董事
的议案》
4.01 关于选举刘季善先生为公司第

三届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举戴永恒先生为公司第
三届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举房吉国先生为公司第
三届董事会非独立董事的议案
5.00 《关于公司董事会换届选举暨 -
提名第三届董事会独立董事的
议案》
5.01 关于选举韩跃先生为公司第三
届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举宿献荣先生为公司第
三届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举耿林先生为公司第三
届董事会独立董事的议案
6.00 《关于公司监事会换届选举暨 -
提名第三届监事会非职工代表
监事的议案》
6.01 关于选举崔学英女士为公司第
三届监事会非职工代表监事的
议案
6.02 关于选举于文华女士为公司第
三届监事会非职工代表监事的