九阳股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-028
九阳股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 11 月 25 日以书面的方式发
出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 2 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2025年度，公司及公司控股子公司/孙公司，拟与公司关联人SharkNinja (HongKong)CompanyLimited进行销售商品的日常关联交易，与关联人JS环球生活及其下属子公司/孙公司进行销售商品/服务的日常关联交易，总金额不超过126百万美元（按交易发生时的即期汇率折算不超过人民币89,460万元）。
表决结果：4票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司于2024年12月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议。
该议案的详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2024年12月3日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-030号《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》
公司关联方JSGlobalTradingHKLimited（以下简称：JSHK）拟向公司全资子公司九阳股份（香港）科技创新中心有限公司（以下简称：九阳香港科技公司）增资22,222,222美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为15,777.78万元）认购九阳香港科技公司新增股份1,111股，对应新增股本0.1111美元。本次增资后公司持有九阳香港科技公司90%的股权，JS HK持有九阳香港科技公司10%的股权，九阳香港科技公司仍纳入公司报表合并范围。
表决结果：4票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司于2024年12月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议。
该议案的详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2024年12月3日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-031号《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告 》。
3、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
因相关事项审议需要，公司董事会决定于2024年12月25日（星期三）下午15：00在杭州公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议审议事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2024年12月3日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-032号的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、 董事会决议；
2、 独立董事专门会议审查意见。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日