慧为智能:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-078
深圳市慧为智能科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晓辉先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志
远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-083）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
（二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议记录》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日