香飘飘:香飘飘第四届董事会第十九次会议决议公告
公告时间:2024-12-02 17:14:27
证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-042
香飘飘食品股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议
通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于 2024 年
12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名,实际
参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-043)。
本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过,并提出建议。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 12 月 18 日在公司十三楼 1 号会议室召开 2024 年
第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-044)。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;
2、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日