厦门象屿:厦门象屿关于增加2024年度日常关联交易额度的公告

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-075
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟增加2024年度日常关联交易额度28.3亿元。
本次增加2024年度日常关联交易额度尚需提交股东大会审议。
本次增加2024年度日常关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大不利影响。2024年度日常关联交易将根据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会损害公司利益。
一、2024 年度日常关联交易预计额度增加基本情况
（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易额度的议案》，对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司2024-009号公告）。
2024 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意增加 2024 年度日常关联交易
额度 28.3 亿元。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；6 名关联董事回避
表决。
此次增加 2024 年度日常关联交易额度需提交公司股东大会审议批准，关联
股东在股东大会需回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易预计和 2024 年 1-10 月执行情况
2024 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元
关联人 关联交易类 关联交易内容 2024 年度 执行金额
别 额度 （2024年1-10月）
承 租 办 公 场 地 4,000 2,498
（注 1）
接受或提供 出 租 办 公 场 地 1,300 874
厦门象屿集团有限 服务 （注 2）
公司及其关联公司 接受服务（注 3） 56,200 41,214
提供服务（注 4） 26,300 16,726
采购或销售 采购商品（注 5） 6,400 915
商品 销售商品（注 6） 80,500 67,491
PT Obsidian 采购或销售 采购商品（注 7） 2,500,000 1,013,852
Stainless Steel、 商品
厦门象盛镍业有限 销售商品（注 8） 50,000 36,760
公司、香港象正贸易 接受或提供 提供服务（注 9） 30,000 14,531
有限公司 服务
合计 2,754,700 1,194,861
注：
1.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
2.本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
3.本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。
4.本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务；（3）厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司托管公司经营的托管费用。
5.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向厦门象屿智慧供应链有限公司等公司采购机器设备等商品。
6.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。
7.本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香
港象正贸易有限公司采购钢坯等商品。
8.本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香
港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。
9.本公司及控股子公司为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。
（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
根据业务的实际发展需要，公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度 28.3
亿元，具体情况如下：
1.象屿集团控股子公司榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务，由于公司业务量增加，榆林象道为公司提供服务量增大，拟增加接受服务的关联交易额度 1.3 亿元。
2.公司控股股东象屿集团已于2024年11月8日取得厦门国资委同意象屿集团参与忠旺集团破产重整项目的批复，根据法规规定，此次收购的新忠旺集团相关企业出现在协议安排生效后的 12 个月内成为公司关联人的情况，因此，自2024年 11 月 8 日起，此次收购的新忠旺集团相关企业成为公司的关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。公司将为新忠旺集团提供供应链服务，公司及关联公司将向新忠旺集团采购铝板、铝卷等产品，向新忠旺集团销售氧化铝、铝锭等产品，根据业务测算，采购商品的日常关联交易额度拟增加 15 亿元，销售商品的日常关联交易额度拟增加 12 亿元。
新增额度后 2024 年度日常关联交易额度如下表：
单位:万元
关联人 关联交易类别 关联交易内容 年度额度
承租办公场地（注 1） 4,000
接受或提供服务 出租办公场地（注 2） 1,300
厦门象屿集团有限公司 接受服务（注 3） 69,200
及其关联公司 提供服务（注 4） 26,300
采购或销售商品 采购商品（注 5） 156,400
销售商品（注 6） 200,500
PT Obsidian Stainless 采购商品（注 7） 2,500,000
Steel、厦门象盛镍业有 采购或销售商品
限公司、香港象正贸易有 销售商品（注 8） 50,000
限公司 接受或提供服务 提供服务（注 9） 30,000
合计 3,037,700
注：
1.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
2.本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
3.本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。
4.本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流
服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务；（3）厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司托管公司经营的托管费用。
5.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向厦门象屿智慧供应链有限公司等公司采购机器设备等商品，向新忠旺公司采购铝板、铝卷等产品。
6.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品，向新忠旺公司销售氧化铝、铝锭等产品。
7.本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香
港象正贸易有限公司采购钢坯等商品。
8.本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香
港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。
9.本公司及控股子公司为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。
二、关联方介绍和关联关系
厦门象屿集团有限公司及其关联企业的相关情况详见公司定期报告，新忠旺集团相关关联公司可见本公告的附件。
三、关联交易的定价政策
公司 2024 年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体将遵循如下的定价政策：
1．实行政府定价的，适用政府定价；
2．实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3．除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
4．交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的